Bithumb использует Chainalysis для создания инструмента для расследования Криптo -мошенничества уровня FATF

Криптовалюта биржа Bithumb ужесточает меры по пресечению подозрительных транзакций менее чем через неделю после того, как Южная Корея, ее родная страна, приняла новые жесткие законы для сферы виртуальных активов.

Bithumb объявил во вторник, что развернул инструмент расследований Chainalysis«Reactor», чтобы предупредить незаконную деятельность. Reactor, используемый во многих Криптовалюта правоохранительные органыСогласно пресс-релизу, эти действия помогут сотрудникам биржи, отвечающим за соблюдение требований, контролировать свою сеть.

Это заявление последовало за решением Национальной ассамблеи Южной Кореи.раннее голосование в марте внести поправки в Закон о специальной информации о финансовых операциях, который после подписания вступит в силу, заставит всех поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) зарегистрироваться в правительстве и пройти программу сертификации по интернет-безопасности. Bithumb является ONE из немногих южнокорейских VASP, которые уже завершенныйоба аспекта.

Голосование Национальной ассамблеи приводит законы о денежных переводах в большее соответствие с прошлогодними рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в отношении VASP.до истечения крайнего срока в июнедля стран, которые должны соблюдать эти требования.

Однако 12-месячная сделка с Chainalysis также решает проблему недавних взломов Bithumb, исторически хакер-ехал биржа, которая потеряла десятки миллионов в Криптo — и в стране, Южной Корее, которая стала миллиардная приманка биржевого рейдера.

«В прошлом году им срочно потребовался Reactor для управления взломом, и они хотели сосредоточиться на совершенствовании своих навыков расследования», — сказала Мэдди Кеннеди, руководитель отдела коммуникаций Chainalysis.

Многие частные Криптo сотрудничают с Chainalysis, хотя не всегда это касается Reactor. Tether использует«Знай свою транзакцию» для создания профилей риска, как это делаетБиттрекс,Бинанси около 150 других VASP по всему миру,Chainalysis'собственный счет.

Кеннеди сообщил, что Bithumb и Chainalysis сейчас также ведут переговоры о предоставлении KYT.

Другие честные корейские VASP также готовятся к новым правилам. Генеральный директор Korbit Калеб О сказал, что его биржа «рассматривает возможность различных инвестиций» для соблюдения поправки и «правила поездок» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.