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Bithumb utiliza Chainalysis como herramienta de investigación de Cripto con certificación GAFI
El intercambio Bithumb está aprovechando las herramientas de investigación ofrecidas por Chainalysis apenas una semana después de que Corea del Sur votara a favor de nuevas leyes estrictas en ese espacio.
Por Danny Nelson
La plataforma de intercambio de Criptomonedas Bithumb está tomando medidas enérgicas contra las transacciones sospechosas menos de una semana después de que Corea del Sur, su país de origen, decidiera promulgar nuevas leyes estrictas para el espacio de los activos virtuales.
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Bithumb anunció el martes la implementación de la herramienta de investigación "Reactor" de Chainalysis para anticiparse a la actividad ilícita. Reactor, utilizado en muchas Criptomonedas,... aplicación de la leyLas acciones ayudarán a los oficiales de cumplimiento del intercambio a vigilar su red, según un comunicado de prensa.
El anuncio sigue al de la Asamblea Nacional de Corea del Sur.votación de principios de marzo Para modificar la Ley de Información sobre Transacciones Financieras Especiales, que, una vez promulgada, obligará a todos los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) a registrarse ante el gobierno y someterse a un programa de certificación de seguridad en internet. Bithumb es ONE de los pocos VASP surcoreanos que ya cuenta con... terminadoambos aspectos.
La votación de la Asamblea Nacional acerca sus leyes de transferencia de dinero a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre los VASP del año pasado.antes de la fecha límite de juniopara que los países cumplan.
Pero el acuerdo de 12 meses con Chainalysis también aborda la serie de ataques recientes contra Bithumb, una históricamente hack-montado intercambio que ha perdido decenas de millones en Cripto , y en un país, Corea del Sur, que se ha convertido en un El pozo de miel de mil millones de dólares del asaltante de exchanges.
“Tenían una necesidad inmediata de que Reactor gestionara su ataque del año pasado y querían centrarse en mejorar sus habilidades de investigación”, dijo la jefa de comunicaciones de Chainalysis, Maddie Kennedy.
Muchas empresas de Cripto del sector privado se asocian con Chainalysis, aunque no siempre para Reactor. Usos de Tether“Conozca su transacción” para crear perfiles de riesgo, al igual queBittrex,Binancey otros 150 VASP en todo el mundo, porRecuento propio de Chainalysis.
Kennedy dijo que Bithumb y Chainalysis ahora también están en conversaciones para proporcionar KYT.
Otros proveedores de servicios de valor añadido (VASP) coreanos de buena reputación también se están preparando para las nuevas regulaciones. El director ejecutivo de Korbit, Caleb Oh, afirmó que su plataforma "está considerando realizar diversas inversiones" para cumplir con la enmienda y la "norma de viajes" del Grupo de Acción Financiera Internacional.
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