Bithumb використовує Chainalysis для інструменту Крипто рівня FATF

Криптовалюта біржа Bithumb припиняє підозрілі транзакції менш ніж через тиждень після того, як Південна Корея, її рідна країна, прийняла нові жорсткі закони щодо простору віртуальних активів.

Bithumb оголосив у вівторок, що розгорнув інструмент для розслідування «Reactor» Chainalysis, щоб випереджати незаконну діяльність. Reactor, використовується в багатьох Криптовалюта правоохоронні органи згідно з прес-релізом, допоможе працівникам біржі контролювати свою мережу.

Про це повідомили Національні збори Південної Кореї голосування на початку березня внести поправки до Закону про інформацію про спеціальні фінансові операції, який після підписання закону змусить усіх постачальників послуг віртуальних активів (VASP) зареєструватися в уряді та пройти програму сертифікації безпеки в Інтернеті. Bithumb є ONE із небагатьох південнокорейських VASP, які вже є завершено обидва аспекти.

Голосування Національної асамблеї приводить закони про передачу грошей у більшу відповідність до рекомендацій Групи розробки фінансових заходів щодо VASP минулого року, до червневого терміну щоб країни відповідали.

Але 12-місячна угода з Chainalysis також стосується хвилі нещодавніх хакерів проти Bithumb, історично хак-їздив біржа, яка втратила десятки мільйонів у Крипто – і в країні, Південній Кореї, яка стала мільярдну приманку рейдера обміну.

«Минулого року вони мали негайну потребу в Reactor, щоб впоратися з хакерами, і хотіли зосередитися на вдосконаленні своїх навичок розслідування», — сказала керівник відділу комунікацій Chainalysis Медді Кеннеді.

Багато приватних Крипто співпрацюють із Chainalysis, хоча не завжди для Reactor. Використовує Tether «Знай свою транзакцію» для створення профілів ризику Bittrex, Binance і близько 150 інших VASP по всьому світу Власний підрахунок Chainalysis.

Кеннеді сказав, що Bithumb і Chainalysis також ведуть переговори щодо надання KYT.

Інші корейські VASP також готуються до нових правил. Генеральний директор Korbit Калеб О сказав, що його біржа «розглядає можливість здійснення різноманітних інвестицій», щоб відповідати поправці та «правилу подорожей» групи розробки фінансових заходів.