Bithumb sfrutta Chainalysis per uno strumento di indagine Cripto di livello FATF

L'exchange Criptovaluta Bithumb sta adottando misure severe contro le transazioni sospette a meno di una settimana da quando la Corea del Sud, il suo Paese d'origine, ha emanato nuove e severe leggi per il settore delle risorse virtuali.

Bithumb ha annunciato martedì di aver implementato lo strumento di indagine "Reactor" Chainalysis per anticipare le attività illecite. Reactor, utilizzato in molte Criptovaluta applicazione della leggeazioni, aiuteranno i responsabili della conformità della borsa a controllare la loro rete, secondo un comunicato stampa.

L'annuncio segue quello dell'Assemblea nazionale sudcoreanavoto di inizio marzo per modificare lo Special Financial Transactions Information Act, che, una volta firmato, costringerà tutti i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) a registrarsi presso il governo e a sottoporsi a un programma di certificazione della sicurezza di Internet. Bithumb è ONE dei pochi VASP sudcoreani ad aver già completatoentrambi gli aspetti.

Il voto dell’Assemblea nazionale rende le sue leggi sulla trasmissione di denaro più in linea con le raccomandazioni della Financial Action Task Force sui VASP dell’anno scorso,prima della scadenza di giugnoaffinché i paesi si conformino.

Ma l'accordo di 12 mesi con Chainalysis affronta anche l'ondata di recenti attacchi informatici contro Bithumb, un hackerare storicamente-cavalcato exchange che ha perso decine di milioni in Cripto – e in un paese, la Corea del Sud, che è diventato un il tesoro da miliardi di dollari del predatore dello scambio.

"Avevano bisogno immediato di Reactor per gestire il loro attacco informatico dell'anno scorso e volevano concentrarsi sul potenziamento delle loro capacità investigative", ha affermato Maddie Kennedy, responsabile delle comunicazioni di Chainalysis.

Molte aziende private del settore Cripto collaborano con Chainalysis, anche se non sempre per Reactor. Utilizzi di Tether“Conosci la tua transazione” per creare profili di rischio, come faBittrex,Binanzae circa altri 150 VASP in tutto il mondo,Conteggio proprio di Chainalysis.

Kennedy ha affermato che Bithumb e Chainalysis sono ora in trattativa per fornire anche KYT.

Anche altri VASP coreani onesti si stanno preparando per le nuove normative. Il CEO di Korbit, Caleb Oh, ha affermato che il suo exchange "sta valutando di fare vari investimenti" per conformarsi all'emendamento e alla "regola di viaggio" della Financial Action Task Force.