DOJ dos EUA move-se para deter réu em caso de 'banco paralelo' de Cripto

Promotores dos EUA estão tentando deter Reginald Fowler até seu julgamento por operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença que pode ter processado fundos para a bolsa de Cripto Bitfinex.

Em um processo judicial na quarta-feira – que foicompartilhado onlinemas ainda não está disponível no sistema de Acesso Público aos Registros Eletrônicos do Tribunal (PACER) do governo – a primeira assistente do procurador dos EUA Elizabeth Strange e o assistente do procurador dos EUA Gary Restaino detalham preocupações de que Fowler pode fugir do país se não for mantido sob custódia, citando seu "desrespeito" pela investigação do FBI no ano passado.

Além disso, como "esse esquema envolve uma quantia impressionante de dinheiro", o governo dos EUA acredita que Fowler pode evitar o processo acessando fundos ao redor do mundo.

"O governo, por meio de mandados de busca por e-mail, obteve um documento intitulado 'Master US Workbook', que detalha as operações financeiras do esquema em janeiro de 2019", diz o documento, acrescentando:

"Este manual indica que o esquema recebeu mais de US$ 740 milhões somente em 2018. Ele lista aproximadamente sessenta contas bancárias diferentes, mantidas em bancos nacionais e internacionais, com um saldo de conta combinado de mais de US$ 345 milhões em janeiro de 2019. Notavelmente, este manual indica que aproximadamente US$ 50 milhões são mantidos em contas nacionais, com o restante localizado no exterior."

Fowler foi acusado de fraude bancária, conspiração para cometer fraude bancária e conspiração para operar um serviço de transmissão de dinheiro sem licençano início desta semanapelo Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York.

Junto com um associado, Ravid Yosef, de Tel Aviv, Fowler é acusado de ter fornecido serviços bancários ilicitamente a exchanges de Criptomoeda e pode ser um operador da Cripto Capital, a processadora de pagamentos no centro do escândalo Bitfinex/ Tether .

De fato, a investigação do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) pode ser um dos motivos pelos quais os fundos da Cripto Capital foram congelados, o que por sua vez prejudicou a capacidade da Bitfinex de processar os saques de seus clientes.

Foi a perda de acesso da Bitfinex a algunsUS$ 850 milhões por meio da Cripto Capital o que resultou na contratação de um empréstimo de US$ 625 milhões da Tether, a emissora de stablecoins à qual é intimamente afiliada.

O processo parece confirmar isso, observando que "relatórios públicos recentes, corroborados em parte por entrevistas conduzidas no curso desta investigação, indicam que empresas associadas ao réu não devolveram US$ 851 milhões a um cliente do banco paralelo do réu".

Outros crimes

Fowler também pode ter se envolvido em outros crimes, disse o processo. Aproximadamente US$ 14.000 em notas falsas – em grande parte notas de US$ 100 – foram recuperadas do escritório de Fowler, indicando que ele pode ter se envolvido na produção de dinheiro falso.

"Portanto, pode ser que este caso seja apenas um dos vários processos criminais e legais que o réu enfrenta", diz o processo.

Portanto, a menos que os promotores cheguem a um acordo com Fowler com "um pacote de condições", sua presença em uma audiência não pode ser "razoavelmente garantida" e, portanto, ele deve ser detido, escreveram Strange e Restaino.

Fowler foi preso em 30 de abril e enfrenta uma pena máxima de 30 anos pela acusação de fraude bancária.

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