Le ministère américain de la Justice (DOJ) demande l'arrestation d'un accusé dans une affaire de « banque parallèle » de Crypto

Les procureurs américains cherchent à détenir Reginald Fowler jusqu'à son procès pour avoir exploité une entreprise de transfert d'argent sans licence qui aurait pu traiter des fonds pour la bourse de Crypto Bitfinex.

Dans un document déposé au tribunal mercredi – qui a étépartagé en lignemais n'est pas encore disponible sur le système d'accès public aux dossiers judiciaires électroniques (PACER) du gouvernement - la première assistante du procureur américain Elizabeth Strange et l'assistant du procureur américain Gary Restaino détaillent leurs inquiétudes selon lesquelles Fowler pourrait fuir le pays s'il n'est pas placé en détention, citant son « mépris » pour l'enquête du FBI l'année dernière.

De plus, comme « ce projet implique une somme d’argent colossale », le gouvernement américain estime que Fowler pourrait être en mesure d’éviter des poursuites en accédant à des fonds partout dans le monde.

« Le gouvernement, grâce à des mandats de perquisition par courrier électronique, a obtenu un document intitulé « Master US Workbook », qui détaille les opérations financières du programme en janvier 2019 », indique le dossier, ajoutant :

Ce classeur indique que le système a reçu plus de 740 millions de dollars rien qu'en 2018. Il recense une soixantaine de comptes bancaires différents, détenus dans des banques nationales et internationales, avec un solde cumulé de plus de 345 millions de dollars en janvier 2019. Il indique notamment qu'environ 50 millions de dollars sont détenus sur des comptes nationaux, le reste étant situé à l'étranger.

Fowler a été accusé de fraude bancaire, de complot en vue de commettre une fraude bancaire et de complot en vue d'exploiter un service de transfert d'argent sans licence.plus tôt cette semainepar le bureau du procureur américain pour le district sud de New York.

Aux côtés d'un associé, Ravid Yosef, basé à Tel Aviv, Fowler est accusé d'avoir fourni des services bancaires illicites à des échanges de Cryptomonnaie et pourrait être un opérateur de Crypto Capital, le processeur de paiement au cœur du scandale Bitfinex/ Tether .

En effet, l'enquête du ministère américain de la Justice (DOJ) pourrait être ONEune des raisons pour lesquelles les fonds de Crypto Capital ont été gelés, ce qui a à son tour entravé la capacité de Bitfinex à traiter les retraits de ses clients.

C'est la perte d'accès de Bitfinex à certains850 millions de dollars via Crypto Capital ce qui l'a conduit à contracter un prêt de 625 millions de dollars auprès de Tether, l'émetteur de stablecoin auquel il est étroitement affilié.

Le dossier semble le confirmer, notant que « des rapports publics récents, corroborés en partie par des entretiens menés au cours de cette enquête, indiquent que des sociétés associées au défendeur n'ont pas restitué 851 millions de dollars à un client de la banque fantôme du défendeur. »

Autres crimes

Fowler pourrait également avoir été impliqué dans d'autres crimes, selon le dossier. Environ 14 000 $ en faux billets – principalement des billets de 100 $ – ont été récupérés dans le bureau de Fowler, ce qui indique qu'il pourrait avoir été impliqué dans la production de fausse monnaie.

« Il se peut donc que cette affaire ne soit ONE des multiples procédures pénales et judiciaires auxquelles le défendeur est confronté », indique le dossier.

Par conséquent, à moins que les procureurs ne parviennent à un accord avec Fowler sur « un ensemble de conditions », sa comparution à une audience ne peut être « raisonnablement assurée », et il devrait donc être détenu, ont écrit Strange et Restaino.

Fowler a été arrêté le 30 avril et risque une peine maximale de 30 ans de prison pour fraude bancaire.

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