El Departamento de Justicia de EE. UU. decide detener a un acusado en un caso de "banca en la sombra" de Cripto .

Los fiscales estadounidenses buscan detener a Reginald Fowler hasta su juicio por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia que puede haber procesado fondos para el intercambio de Cripto Bitfinex.

En una presentación judicial el miércoles, que fuecompartido en líneapero aún no está disponible en el sistema de Acceso Público a los Registros Electrónicos de la Corte (PACER) del gobierno – la primera fiscal adjunta de los EE. UU. Elizabeth Strange y el fiscal adjunto de los EE. UU. Gary Restaino detallan las preocupaciones de que Fowler pueda huir del país si no es detenido, citando su "desprecio" por la investigación del FBI el año pasado.

Además, debido a que "este plan involucra una cantidad asombrosa de dinero", el gobierno de Estados Unidos cree que Fowler podría evitar el procesamiento accediendo a fondos en todo el mundo.

"El gobierno, mediante órdenes de registro por correo electrónico, obtuvo un documento titulado 'Master US Workbook', que detalla las operaciones financieras del esquema a enero de 2019", indica el documento, y agrega:

Este libro de trabajo indica que el esquema recibió más de 740 millones de dólares solo en 2018. Enumera aproximadamente sesenta cuentas bancarias diferentes, tanto en bancos nacionales como internacionales, con un saldo total de más de 345 millones de dólares a enero de 2019. Cabe destacar que este libro de trabajo indica que aproximadamente 50 millones de dólares se encuentran en cuentas nacionales, y el resto en el extranjero.

Fowler fue acusado de fraude bancario, conspiración para cometer fraude bancario y conspiración para operar un servicio de transmisión de dinero sin licencia.a principios de esta semanapor la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

Junto con un socio, Ravid Yosef, radicado en Tel Aviv, se alega que Fowler proporcionó intercambios de Criptomonedas con servicios bancarios de manera ilícita y puede ser un operador de Cripto Capital, el procesador de pagos en el centro del escándalo Bitfinex/ Tether .

De hecho, la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) puede ser una de las razones por las que se congelaron los fondos de Cripto Capital, lo que a su vez obstaculizó la capacidad de Bitfinex para procesar los retiros de sus clientes.

Fue la pérdida de acceso de Bitfinex a algunos850 millones de dólares a través de Cripto Capital lo que resultó en la obtención de un préstamo de 625 millones de dólares de Tether, el emisor de moneda estable con el que está estrechamente afiliado.

La presentación parece confirmar esto, señalando que "informes públicos recientes, corroborados en parte mediante entrevistas realizadas en el curso de esta investigación, indican que las empresas asociadas con el acusado no han devuelto 851 millones de dólares a un cliente del banco paralelo del acusado".

Otros delitos

Fowler también podría haber estado involucrado en otros delitos, según el expediente. Se recuperaron aproximadamente $14,000 en billetes falsos, principalmente de $100, de la oficina de Fowler, lo que indica que podría haber estado involucrado en la producción de dinero falso.

"Por lo tanto, es posible que este caso sea solo ONE de los múltiples procedimientos penales y legales que enfrenta el acusado", señala el expediente.

Por lo tanto, a menos que los fiscales lleguen a un acuerdo con Fowler con "un paquete de condiciones", su comparecencia en una audiencia no puede ser "razonablemente asegurada", y por lo tanto debería ser detenido, escribieron Strange y Restaino.

Fowler fue arrestado el 30 de abril y enfrenta una sentencia máxima de 30 años por el cargo de fraude bancario.

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