Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti si muove per arrestare l'imputato nel caso di "Shadow Banking" Cripto

I procuratori statunitensi stanno cercando di trattenere Reginald Fowler fino al processo per aver gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza che potrebbe aver elaborato fondi per l'exchange Cripto Bitfinex.

In un deposito giudiziario mercoledì – che è statocondiviso onlinema non è ancora disponibile sul sistema governativo Public Access to Court Electronic Records (PACER) – il primo assistente procuratore degli Stati Uniti Elizabeth Strange e l'assistente procuratore degli Stati Uniti Gary Restaino esprimono preoccupazioni sul fatto che Fowler potrebbe fuggire dal paese se non fosse trattenuto in custodia, citando il suo "disprezzo" per le indagini dell'FBI dell'anno scorso.

Inoltre, poiché "questo schema coinvolge una quantità impressionante di denaro", il governo degli Stati Uniti ritiene che Fowler potrebbe riuscire a evitare l'azione penale accedendo a fondi in tutto il mondo.

"Il governo, tramite mandati di perquisizione via e-mail, ha ottenuto un documento intitolato 'Master US Workbook', che descrive in dettaglio le operazioni finanziarie del programma a partire da gennaio 2019", si legge nel documento, aggiungendo:

"Questo workbook indica che il programma ha ricevuto oltre 740 milioni di $ solo nel 2018. Elenca circa sessanta diversi conti bancari, detenuti presso banche nazionali e internazionali, con un saldo complessivo di oltre 345 milioni di $ a gennaio 2019. In particolare, questo workbook indica che circa 50 milioni di $ sono detenuti in conti nazionali, mentre il resto si trova all'estero."

Fowler è stato accusato di frode bancaria, cospirazione per commettere frode bancaria e cospirazione per gestire un servizio di trasmissione di denaro senza licenzaall'inizio di questa settimanadall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York.

Insieme a un socio, Ravid Yosef di Tel Aviv, Fowler è accusato di aver fornito illecitamente servizi bancari agli exchange Criptovaluta e potrebbe essere un operatore di Cripto Capital, l'elaboratore di pagamenti al centro dello scandalo Bitfinex/ Tether .

In effetti, l'indagine del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) potrebbe essere ONE delle ragioni per cui i fondi di Cripto Capital sono stati congelati, il che a sua volta ha ostacolato la capacità di Bitfinex di elaborare i prelievi dei suoi clienti.

È stata la perdita di accesso di Bitfinex ad alcuni850 milioni di dollari tramite Cripto Capital che ha portato all'ottenimento di un prestito di 625 milioni di dollari da Tether, l'emittente di stablecoin a cui è strettamente affiliata.

La documentazione sembra confermarlo, osservando che "recenti resoconti pubblici, corroborati in parte da interviste condotte nel corso di questa indagine, indicano che le società associate all'imputato non hanno restituito 851 milioni di dollari a un cliente della banca ombra dell'imputato".

Altri crimini

Fowler potrebbe essere stato coinvolto anche in altri crimini, si legge nella denuncia. Circa 14.000 dollari in banconote false, per lo più da 100 dollari, sono state recuperate dall'ufficio di Fowler, il che indica che potrebbe essere stato coinvolto nella produzione di denaro falso.

"Pertanto, è possibile che questo caso sia solo ONE dei numerosi procedimenti penali e legali a cui è sottoposto l'imputato", si legge nel fascicolo.

Pertanto, a meno che i pubblici ministeri non raggiungano un accordo con Fowler con "un pacchetto di condizioni", la sua presenza all'udienza non potrà essere "ragionevolmente assicurata", e quindi dovrebbe essere trattenuto, hanno scritto Strange e Restaino.

Fowler è stato arrestato il 30 aprile e rischia una condanna massima di 30 anni per l'accusa di frode bancaria.

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