Dois acusados ​​de executar serviço de 'banco paralelo' para trocas de Cripto

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou na terça-feira que acusou dois indivíduos de fraude bancária em conexão com um sistema de depósito de fundos em bolsas de Criptomoeda .

Em uma declaração

, O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York alegou que Reginald Fowler, do Arizona, e Ravid Yosef, supostamente morando em Tel Aviv, Israel, faziam parte de um esquema que envolvia o uso de contas bancárias para transferir dinheiro para uma série de bolsas de Criptomoeda não identificadas.

Documentos judiciais

divulgados pelo Departamento de Justiça afirmam que o suposto negócio de serviços financeiros operou entre fevereiro e outubro de 2018. Durante esse período, dizem os promotores, os dois "abriram e usaram inúmeras contas bancárias em instituições financeiras que eram seguradas pelo [FDIC]", incluindo uma sediada em Manhattan.

Duas das contas bancárias mencionadas no documento judicial são supostamente mantidas sob o nome Global Trading Solutions LLC, uma do HSBC Bank USA e outra do HSBC Securities USA/Pershing LLC.

Essa empresa foi identificada anteriormente em outubro comotendo feito negócios com a bolsa de Cripto Bitfinex, qual está sendo investigadojunto com o emissor da stablecoin Tether pelo Gabinete do Procurador-Geral de Nova York em um desenvolvimento que na semana passada se espalhou para a vista do público. Relatórios anteriores sugerem que a entidade corporativa supostamente envolvida está vinculada a Capital Cripto, uma empresa de processamento de pagamentos que forneceu serviços para a exchange de Cripto Bitfinex e outras.

"Reginald Fowler e Ravid Yosef supostamente administravam um banco paralelo que processava centenas de milhões de dólares em transações não regulamentadas em nome de várias bolsas de Criptomoeda ", disse o procurador dos EUA Geoffrey Berman em uma declaração. "Sua organização supostamente contornou as salvaguardas antilavagem de dinheiro exigidas de instituições licenciadas que garantem que o sistema financeiro dos EUA não seja usado para fins criminosos, e o fez por meio de mentiras e enganos."

Fowler foi acusado de fraude bancária, conspiração para cometer fraude bancária e uma acusação de operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença (junto com uma acusação de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença), enquanto Yosef, que não foi preso no momento do anúncio, foi acusado de fraude bancária e conspiração para fazê-lo.

De acordo com o comunicado à imprensa, agentes do Esquadrão de Investigações de Lavagem de Dinheiro de Nova York do FBI e do Serviço de Receita Federal dos EUA (IRS) participaram da investigação.

Conexão Cripto Capital

Embora os próprios documentos judiciais T o declarem diretamente, relatórios complementares sugerem que a Global Trading Solutions LLC está vinculada à instituição financeira licenciada Global Trade Solutions AG. A Global Trade Solutions é a empresa-mãe da Cripto Capital, uma processadora de pagamentos nomeada na investigação do NY AG sobre a Bitfinex e a Tether, a empresa por trás da stablecoin USDT . A empresa é citada como empresa-mãe no Cripto Capital's site.

Além de fazer negócios com a Bitfinex, o site da Cripto Capital nomeia entre seus clientes a extinta QuadrigaCXe Coinapult, entre outros.De acordo com a Wayback Machine, clientes anteriores incluem as exchanges Kraken, BTCC e Bitt.

Em uma carta publicadapela jornalista Amy Castor, datada de dezembro do ano passado, Ivan Molina, da Global Trade Solutions, escreveu que "a Global Trade Solutions AG e entidades relacionadas estão tendo serviços bancários negados nos Estados Unidos, Europa e outros locais internacionais selecionados, como resultado de certas investigações de AML e crimes financeiros pelo Federal Bureau of Investigation dos Estados Unidos e por agências reguladoras e/ou autoridades policiais internacionais cooperativas".

"Autoridades que investigam o GTS e entidades relacionadas efetivamente congelaram contas bancárias e desabilitaram serviços bancários tradicionais relacionados a Cripto e serviços de câmbio; em muitos casos, ex parte, sem mandado ou ordem judicial", afirmou Molina, uma possível referência ao momento da acusação de terça-feira, que indicou que os fundos nas contas do HSBC foram apreendidos em outubro.

Em seguida, ele descreve as apreensões de contas no HSBC em Londres, bem como ações semelhantes que ocorreram nos Estados Unidos, medidas que "resultaram no congelamento e bloqueio de contas bancárias sem aviso ou explicação, no encerramento de serviços bancários e na negação de acesso a contas bancárias".

Molina incluiu dois links em sua carta, um dos quais era para uma história de uma publicação de Cripto O Blocoque relatou o uso dos serviços da Global Trading Solutions LLC para depositar fundos na Bitfinex.

Conforme relatado na semana passada, a Bitfinex e a Tether são acusadas de encobrir uma suposta perda de US$ 850 milhões usando fundos originalmente destinados a fornecer suporte para a stablecoin USDT da Tether, uma ação que o gabinete do procurador-geral alegou T ter sido divulgada aos clientes da bolsa. No entanto, de acordo com os autos do tribunal, os advogados da Bitfinex e da Tether disseram ao gabinete do procurador-geral que os fundos T estão realmente perdidos, mas foram apreendidos da Cripto Capital e estão sendo mantidos por autoridades nos EUA, Polônia e Portugal.

Até o momento, nem a Bitfinex nem a Tether foram acusadas de nenhum crime, e as duas partes devem se reunir no tribunal em Nova York na sexta-feira.

Esta história está em desenvolvimento ativo e será atualizada periodicamente com mais informações.

A acusação substitutiva pode ser encontrada abaixo:

EUA v. Ravid Yosef e Reginald Fowler s1 19 Cr. 254 Redigido 0 por CoinDeskno Scribd

Imagem da estátua da justiça via Shutterstock