Міністерство юстиції США вирішило затримати обвинуваченого у справі про «тіньовий банкінг» Крипто

Прокуратура США хоче затримати Реджинальда Фаулера до суду за ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей, який, можливо, обробляв кошти для Крипто Bitfinex.

У судовому поданні в середу – яке було поділився онлайн але ще не доступний в урядовій системі публічного доступу до електронних записів суду (PACER) – перший помічник прокурора США Елізабет Стрендж і помічник прокурора США Гарі Рестайно висловлюють занепокоєння, що Фаулер може втекти з країни, якщо його не тримати під вартою, посилаючись на його «нехтування» минулорічним розслідуванням ФБР.

Крім того, оскільки «ця схема включає приголомшливі гроші», уряд США вважає, що Фаулер зможе уникнути судового переслідування, отримавши доступ до фондів по всьому світу.

«Уряд за допомогою ордерів на обшук електронною поштою отримав документ під назвою «Master US Workbook», у якому детально описано фінансові операції схеми станом на січень 2019 року», — йдеться в заяві та додається:

«Ця книга вказує на те, що схема отримала понад 740 мільйонів доларів США лише у 2018 році. У ній перераховано приблизно шістдесят різних банківських рахунків, які зберігаються як у вітчизняних, так і в міжнародних банках, із загальним балансом понад 345 мільйонів доларів США станом на січень 2019 року. Примітно, що ця книга вказує, що приблизно 50 мільйонів доларів зберігається на внутрішніх рахунках, а решта знаходиться за кордоном».

Фаулера звинуватили в банківському шахрайстві, змові з метою банківського шахрайства та змові з метою управління неліцензованою службою переказу грошей на початку цього тижня Офісом прокурора США Південного округу Нью-Йорка.

Разом із партнером, Равідом Йосефом із Тель-Авіва, Фаулер, як стверджується, незаконно надавав банківські послуги обміну Криптовалюта та, можливо, є оператором Крипто Capital, платіжного процесора, який лежить в основі скандалу Bitfinex/ Tether .

Дійсно, розслідування Міністерства юстиції США (DOJ) може бути ONE з причин, чому кошти Крипто Capital були заморожені, що, у свою чергу, ускладнило здатність Bitfinex обробляти зняття коштів своїх клієнтів.

Це була втрата Bitfinex доступу до деяких 850 мільйонів доларів через Крипто Capital що призвело до того, що він отримав позику в розмірі 625 мільйонів доларів від Tether, емітента стейблкойнів, з яким він тісно пов’язаний.

Здається, документ підтверджує це, зазначаючи, що «останні публічні повідомлення, які частково підтверджені інтерв’ю, проведеними в ході цього розслідування, вказують на те, що компанії, пов’язані з відповідачем, не повернули 851 мільйон доларів клієнту тіньового банку відповідача».

Інші злочини

Фаулер також міг бути причетним до інших злочинів, йдеться у заяві. В офісі Фаулера було вилучено підроблені купюри на суму приблизно 14 000 доларів США – переважно купюри по 100 доларів США, що вказує на те, що він міг бути причетним до виготовлення фальшивих грошей.

«Таким чином, цілком можливо, що ця справа є лише ONE з кількох кримінальних та судових проваджень, які перебувають під вартою підсудного», – йдеться у повідомленні.

Тому, якщо прокуратура не домовиться з Фаулером про «пакет умов», його явка на слуханні не може бути «розумно запевненою [d]», і тому він повинен бути затриманий, написали Стрендж і Рестайно.

Фаулера заарештували 30 квітня, йому загрожує максимальний термін ув'язнення у 30 років за звинуваченням у банківському шахрайстві.

Зображення через Shutterstock