Reguladores dos EUA vinculam dois endereços de Bitcoin a um plano de ransomware iraniano

O Departamento do Tesouro dos EUA está oficialmente adicionando endereços de Cripto à sua lista de sanções individuais.

O Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro anunciou na quarta-feira que estava a adicionar dois residentes iranianos – Ali Khorashadizadeh e Mohammad Ghorbaniyan – à suaNacionais Especialmente Designadoslista, e pela primeira vez na história da lista,endereços Bitcoinassociados aos indivíduos serão incluídos com outras informações de identificação, como endereços físicos, caixas postais, endereços de e-mail e pseudônimos.

OFACprimeiro indicado pode adicionar endereços de Cripto à sua lista em março, quando atualizou seu FAQ sobre conformidade com sanções. Na época, o escritório destacou o fato de que criptomoedas são comparáveis ​​a moedas fiduciárias no que diz respeito à lista SDN. Como tal, o escritório está alertando os cidadãos dos EUA de que eles estão proibidos de enviar quaisquer fundos para os dois endereços.

Em uma declaração, o subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Sigal Mandelker, disse que o departamento "está mirando em corretoras de moeda digital que permitiram que agentes cibernéticos iranianos lucrassem extorquindo pagamentos de resgate digital de suas vítimas", acrescentando:

"Estamos publicando endereços de moeda digital para identificar atores ilícitos que operam no espaço de moeda digital. O Tesouro perseguirá agressivamente o Irã e outros regimes desonestos que tentam explorar moedas digitais e fraquezas em salvaguardas cibernéticas e AML/CFT para promover seus objetivos nefastos."

Software malicioso

Khorashadizadeh e Ghorbaniyan estão sendo adicionados à lista por seu papel na facilitação de transações financeiras relacionadas ao ransomware SamSam. O ransomware atingiu mais de 200 vítimas nos últimos anos, incluindo corporações, hospitais, universidades e agências governamentais.

O software malicioso manteve os dados dessas organizações como reféns em troca de Bitcoin, de acordo com o Departamento do Tesouro.

O OFAC acredita que Khorashadizadeh e Ghorbaniyan converteram mais de 7.000 transações de Bitcoin em rial iraniano, processando aproximadamente 6.000 Bitcoin, no valor de milhões de dólares americanos, em nome dos criadores do SamSam. Essas transações incluíam Bitcoin recebidos como parte do pagamento das vítimas do SamSam.

Os dois então teriam depositado o rial em bancos iranianos.

De acordo com o OFAC, os dois usaram mais de 40 exchanges de Cripto , incluindo algumas exchanges não identificadas sediadas nos EUA, para processar transações.

Qualquer indivíduo ou bolsa que enviar fundos para os dois poderá estar sujeito a sanções secundárias, incluindo o corte total do sistema financeiro dos EUA.

"À medida que o Irã se torna cada vez mais isolado e desesperado por acesso a dólares americanos, é vital que as casas de câmbio virtuais, as casas de câmbio ponto a ponto e outros provedores de serviços de moeda digital fortaleçam suas redes contra esses esquemas ilícitos", disse Mandelker.

Imagem via MohitSingh/Wikimedia Commons