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Les régulateurs américains associent deux adresses Bitcoin à un complot iranien de rançongiciel
Pour la première fois, le département du Trésor américain ajoute des adresses Crypto à sa liste de ressortissants spécialement désignés.
Par Nikhilesh De
Le département du Trésor américain ajoute officiellement les adresses Crypto à sa liste de sanctions individuelles.
Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor a annoncé mercredi qu'il ajoutait deux résidents iraniens - Ali Khorashadizadeh et Mohammad Ghorbaniyan - à sa liste de contrôle.Ressortissants spécialement désignésliste, et pour la première fois dans l'histoire de la liste,adresses BitcoinLes informations associées aux individus seront incluses avec d’autres informations d’identification, telles que les adresses physiques, les boîtes postales, les adresses e-mail et les alias.
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OFACpremier indiqué L'Office pourrait ajouter des adresses Crypto à sa liste en mars, lors de la mise à jour de sa FAQ sur le respect des sanctions. À l'époque, il avait souligné que les cryptomonnaies étaient comparables aux monnaies fiduciaires au regard de la liste SDN. Par conséquent, il avertit les citoyens américains qu'il leur est interdit d'envoyer des fonds à ces deux adresses.
Dans un communiqué, la sous-secrétaire au Trésor chargée du terrorisme et du renseignement financier, Sigal Mandelker, a déclaré que le département « cible les échangeurs de devises numériques qui ont permis aux cyberacteurs iraniens de tirer profit de l'extorsion de rançons numériques à leurs victimes », ajoutant :
Nous publions les adresses des monnaies numériques afin d'identifier les acteurs illicites opérant dans ce secteur. Le Trésor poursuivra activement l'Iran et les autres régimes voyous qui tentent d'exploiter les monnaies numériques et les faiblesses des dispositifs de cybersécurité et de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LAB/CFT) pour atteindre leurs objectifs néfastes.
Logiciels malveillants
Khorashadizadeh et Ghorbaniyan sont ajoutés à la liste pour leur rôle dans la facilitation des transactions financières liées au rançongiciel SamSam. Le rançongiciel a touché plus de 200 victimes au cours des dernières années, notamment des entreprises, des hôpitaux, des universités et des agences gouvernementales.
Selon le département du Trésor, le logiciel malveillant a pris en otage les données de ces organisations en échange de Bitcoin.
L'OFAC estime que Khorashadizadeh et Ghorbaniyan ont converti plus de 7 000 transactions en Bitcoin en rials iraniens, traitant environ 6 000 Bitcoin, soit des millions de dollars américains, pour le compte des créateurs de SamSam. Ces transactions comprenaient des Bitcoin reçus dans le cadre du paiement des victimes de SamSam.
Les deux hommes auraient ensuite déposé le rial dans des banques iraniennes.
Selon l'OFAC, les deux hommes ont utilisé plus de 40 échanges de Crypto , dont certains échanges anonymes basés aux États-Unis, pour traiter les transactions.
Toute personne ou tout échange qui envoie des fonds à ces deux plateformes peut être soumis à des sanctions secondaires, y compris l’exclusion totale du système financier américain.
« Alors que l’Iran devient de plus en plus isolé et cherche désespérément à accéder aux dollars américains, il est vital que les plateformes d’échange de monnaies virtuelles, les échangeurs peer-to-peer et les autres fournisseurs de services de monnaies numériques renforcent leurs réseaux contre ces stratagèmes illicites », a déclaré Mandelker.
Image via MohitSingh/Wikimedia Commons
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