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Reguladores estadounidenses vinculan dos direcciones de Bitcoin con un complot de ransomware iraní
Por primera vez, el Departamento del Tesoro de EE. UU. está agregando direcciones de Cripto a su lista de Nacionales Especialmente Designados.
Por Nikhilesh De
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está agregando oficialmente direcciones de Cripto a su lista de sanciones individuales.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció el miércoles que agregará a dos residentes de Irán, Ali Khorashadizadeh y Mohammad Ghorbaniyan, a su lista de espera.Nacionales especialmente designadoslista, y por primera vez en la historia de la lista,direcciones de BitcoinLos datos asociados a los individuos se incluirán junto con otra información de identificación, como direcciones físicas, apartados postales, direcciones de correo electrónico y alias.
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OFACprimero indicado Podría añadir direcciones de Cripto a su lista en marzo, cuando actualizó sus preguntas frecuentes sobre el cumplimiento de las sanciones. En ese momento, la oficina destacó que las criptomonedas son comparables a las monedas fiduciarias en lo que respecta a la lista SDN. Por lo tanto, la oficina advierte a los ciudadanos estadounidenses que tienen prohibido enviar fondos a ambas direcciones.
En un comunicado, la subsecretaria del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker, afirmó que el departamento "está apuntando a los cambistas de divisas digitales que han permitido a los actores cibernéticos iraníes lucrarse extorsionando a sus víctimas mediante el pago de rescates digitales", y agregó:
Publicamos las direcciones de las monedas digitales para identificar a los actores ilícitos que operan en el sector. El Tesoro perseguirá enérgicamente a Irán y a otros regímenes corruptos que intenten explotar las monedas digitales y las debilidades de las medidas de seguridad cibernéticas y contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo para lograr sus nefastos objetivos.
software malicioso
Khorashadizadeh y Ghorbaniyan se suman a la lista por su papel en la facilitación de transacciones financieras relacionadas con el ransomware SamSam. Este ransomware ha afectado a más de 200 víctimas en los últimos años, entre ellas corporaciones, hospitales, universidades y agencias gubernamentales.
El software malicioso tomó como rehenes los datos de estas organizaciones a cambio de Bitcoin, según el Departamento del Tesoro.
La OFAC cree que Khorashadizadeh y Ghorbaniyan convirtieron más de 7000 transacciones de Bitcoin a riales iraníes, procesando aproximadamente 6000 Bitcoin, con un valor de millones de dólares estadounidenses, en nombre de los creadores de SamSam. Estas transacciones incluían Bitcoin recibidos como parte del pago de las víctimas de SamSam.
Luego ambos presuntamente depositaron el rial en bancos iraníes.
Según la OFAC, ambos utilizaron más de 40 intercambios de Cripto , incluidos algunos intercambios anónimos con sede en EE. UU., para procesar transacciones.
Cualquier individuo o intercambio que envíe fondos a ambos puede estar sujeto a sanciones secundarias, incluyendo ser excluido por completo del sistema financiero de EE. UU.
"A medida que Irán se vuelve cada vez más aislado y necesita desesperadamente acceder a dólares estadounidenses, es vital que las casas de cambio de divisas virtuales, los intercambios entre pares y otros proveedores de servicios de moneda digital fortalezcan sus redes contra estos esquemas ilícitos", dijo Mandelker.
Imagen vía MohitSingh/Wikimedia Commons
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