Itinatali ng mga Regulator ng US ang Dalawang Bitcoin Address sa Iranian Ransomware Plot

Ang US Department of the Treasury ay opisyal na nagdaragdag ng mga Crypto address sa listahan ng mga indibidwal na parusa nito.

Ang Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) ay nag-anunsyo noong Miyerkules na nagdaragdag ito ng dalawang residente ng Iran – sina Ali Khorashadizadeh at Mohammad Ghorbaniyan – sa kanilang Mga Espesyal na Itinalagang Nasyonal listahan, at sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng listahan, mga address ng Bitcoin na nauugnay sa mga indibidwal ay isasama sa iba pang nagpapakilalang impormasyon, tulad ng mga pisikal na address, post office box, email address at alias.

OFAC unang ipinahiwatig maaari itong magdagdag ng mga Crypto address sa listahan nito noong Marso, kapag na-update nito ang FAQ nito sa pagsunod sa mga parusa. Noong panahong iyon, binigyang-diin ng opisina ang katotohanan na ang mga cryptocurrencies ay maihahambing sa mga fiat na pera hangga't ang listahan ng SDN ay nababahala. Dahil dito, inaalerto ng opisina ang mga mamamayan ng US na ipinagbabawal silang magpadala ng anumang pondo sa dalawang address.

Sa isang pahayag, sinabi ng Treasury Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligence Sigal Mandelker na ang departamento "ay nagta-target ng mga digital currency exchangers na nagbigay-daan sa mga Iranian cyber actor na kumita mula sa pangingikil ng mga digital ransom na pagbabayad mula sa kanilang mga biktima," idinagdag:

"Naglalathala kami ng mga address ng digital currency upang matukoy ang mga ipinagbabawal na aktor na kumikilos sa espasyo ng digital currency. Agresibong hahabulin ng Treasury ang Iran at iba pang masasamang rehimen na nagtatangkang samantalahin ang mga digital na pera at mga kahinaan sa cyber at AML/CFT na mga pananggalang upang isulong ang kanilang masasamang layunin."

Nakakahamak na software

Ang Khorashadizadeh at Ghorbaniyan ay idinaragdag sa listahan para sa kanilang tungkulin sa pagpapadali sa mga transaksyong pinansyal na nauugnay sa SamSam ransomware. Ang ransomware ay tumama sa higit sa 200 mga biktima sa nakalipas na ilang taon, kabilang ang mga korporasyon, ospital, unibersidad at ahensya ng gobyerno.

Hinawakan ng malisyosong software ang data ng mga organisasyong ito bilang kapalit ng Bitcoin, ayon sa Treasury Department.

Naniniwala ang OFAC na na-convert nina Khorashadizadeh at Ghorbaniyan ang higit sa 7,000 mga transaksyon sa Bitcoin sa Iranian rial, pinoproseso ang humigit-kumulang 6,000 Bitcoin, nagkakahalaga ng milyun-milyong US dollars, sa ngalan ng mga tagalikha ng SamSam. Kasama sa mga transaksyong ito ang Bitcoin na natanggap bilang bahagi ng pagbabayad mula sa mga biktima ng SamSam.

Pagkatapos ay idineposito umano ng dalawa ang rial sa mga bangko ng Iran.

Ayon sa OFAC, ang dalawa ay gumamit ng higit sa 40 Crypto exchange, kabilang ang ilang hindi pinangalanang US-based na exchange, upang iproseso ang mga transaksyon.

Ang sinumang indibidwal o palitan na nagpapadala ng mga pondo sa dalawa ay maaaring sumailalim sa pangalawang parusa, kabilang ang ganap na pagkaputol sa sistema ng pananalapi ng U.S.

"Habang ang Iran ay lalong nagiging isolated at desperado para sa pag-access sa U.S. dollars, mahalaga na ang mga virtual na palitan ng pera, peer-to-peer exchanger, at iba pang mga provider ng mga serbisyo ng digital currency ay patigasin ang kanilang mga network laban sa mga bawal na scheme na ito," sabi ni Mandelker.

Imahe sa pamamagitan ng MohitSingh/Wikimedia Commons