Регуляторы США связывают два Bitcoin адреса с иранским заговором по распространению вирусов-вымогателей

Министерство финансов США официально добавляет Криптo адреса в свой индивидуальный санкционный список.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило в среду, что оно добавляет двух резидентов Ирана — Али Хорашадизаде и Мохаммада Горбаньяна — в свой списокГраждане особых категорийсписок, и впервые в истории списка,Bitcoin -адресаИнформация, связанная с этими лицами, будет включена в другую идентификационную информацию, такую как физические адреса, почтовые ящики, адреса электронной почты и псевдонимы.

ОФАКвпервые указано Возможно, в марте он добавит Криптo в свой список, когда обновит FAQ по соблюдению санкций. В то время офис подчеркнул тот факт, что криптовалюты сопоставимы с фиатными валютами в том, что касается списка SDN. В связи с этим офис предупреждает граждан США о том, что им запрещено отправлять какие-либо средства на эти два адреса.

В своем заявлении заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделькер заявила, что ведомство «нацелено на обменники цифровых валют, которые позволили иранским киберпреступникам получать прибыль за счет вымогательства цифровых выкупов у своих жертв», добавив:

«Мы публикуем адреса цифровых валют для выявления незаконных субъектов, действующих в сфере цифровых валют. Казначейство будет активно преследовать Иран и другие мошеннические режимы, пытающиеся использовать цифровые валюты и слабые места в кибербезопасности и мерах ПОД/ФТ для достижения своих гнусных целей».

Вредоносное ПО

Хорашадизаде и Горбаньян были добавлены в список за их роль в содействии финансовым транзакциям, связанным с программой-вымогателем SamSam. За последние несколько лет программа-вымогатель поразила более 200 жертв, включая корпорации, больницы, университеты и правительственные учреждения.

По данным Министерства финансов США, вредоносное программное обеспечение удерживало данные этих организаций в заложниках в обмен на Bitcoin.

OFAC считает, что Хорашадизаде и Горбаньян конвертировали более 7000 транзакций Bitcoin в иранские риалы, обработав около 6000 Bitcoin на сумму в миллионы долларов США от имени создателей SamSam. Эти транзакции включали Bitcoin , полученные как часть платежа от жертв SamSam.

Затем они якобы перевели риалы в иранские банки.

По данным OFAC, для обработки транзакций эти двое использовали более 40 Криптo бирж, включая несколько неназванных бирж, базирующихся в США.

Любые лица или биржи, которые отправляют средства этим двум организациям, могут подвергнуться вторичным санкциям, включая полное отключение от финансовой системы США.

«Поскольку Иран становится все более изолированным и отчаянно нуждается в доступе к долларам США, жизненно важно, чтобы биржи виртуальных валют, пиринговые обменники и другие поставщики услуг цифровой валюты укрепили свои сети для защиты от этих незаконных схем», — сказал Манделькер.

Изображение через МохитСингх/Wikimedia Commons