Поделиться этой статьей
Регуляторы США связывают два Bitcoin адреса с иранским заговором по распространению вирусов-вымогателей
Впервые Министерство финансов США добавляет Криптo в свой список граждан особых категорий.
Автор Nikhilesh De
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
Министерство финансов США официально добавляет Криптo адреса в свой индивидуальный санкционный список.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило в среду, что оно добавляет двух резидентов Ирана — Али Хорашадизаде и Мохаммада Горбаньяна — в свой списокГраждане особых категорийсписок, и впервые в истории списка,Bitcoin -адресаИнформация, связанная с этими лицами, будет включена в другую идентификационную информацию, такую как физические адреса, почтовые ящики, адреса электронной почты и псевдонимы.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
ОФАКвпервые указано Возможно, в марте он добавит Криптo в свой список, когда обновит FAQ по соблюдению санкций. В то время офис подчеркнул тот факт, что криптовалюты сопоставимы с фиатными валютами в том, что касается списка SDN. В связи с этим офис предупреждает граждан США о том, что им запрещено отправлять какие-либо средства на эти два адреса.
В своем заявлении заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделькер заявила, что ведомство «нацелено на обменники цифровых валют, которые позволили иранским киберпреступникам получать прибыль за счет вымогательства цифровых выкупов у своих жертв», добавив:
«Мы публикуем адреса цифровых валют для выявления незаконных субъектов, действующих в сфере цифровых валют. Казначейство будет активно преследовать Иран и другие мошеннические режимы, пытающиеся использовать цифровые валюты и слабые места в кибербезопасности и мерах ПОД/ФТ для достижения своих гнусных целей».
Вредоносное ПО
Хорашадизаде и Горбаньян были добавлены в список за их роль в содействии финансовым транзакциям, связанным с программой-вымогателем SamSam. За последние несколько лет программа-вымогатель поразила более 200 жертв, включая корпорации, больницы, университеты и правительственные учреждения.
По данным Министерства финансов США, вредоносное программное обеспечение удерживало данные этих организаций в заложниках в обмен на Bitcoin.
OFAC считает, что Хорашадизаде и Горбаньян конвертировали более 7000 транзакций Bitcoin в иранские риалы, обработав около 6000 Bitcoin на сумму в миллионы долларов США от имени создателей SamSam. Эти транзакции включали Bitcoin , полученные как часть платежа от жертв SamSam.
Затем они якобы перевели риалы в иранские банки.
По данным OFAC, для обработки транзакций эти двое использовали более 40 Криптo бирж, включая несколько неназванных бирж, базирующихся в США.
Любые лица или биржи, которые отправляют средства этим двум организациям, могут подвергнуться вторичным санкциям, включая полное отключение от финансовой системы США.
«Поскольку Иран становится все более изолированным и отчаянно нуждается в доступе к долларам США, жизненно важно, чтобы биржи виртуальных валют, пиринговые обменники и другие поставщики услуг цифровой валюты укрепили свои сети для защиты от этих незаконных схем», — сказал Манделькер.
Изображение через МохитСингх/Wikimedia Commons
More For You
Pudgy Penguins is building a multi-vertical consumer IP platform — combining phygital products, games, NFTs and PENGU to monetize culture at scale.
What to know:
Pudgy Penguins is emerging as one of the strongest NFT-native brands of this cycle, shifting from speculative “digital luxury goods” into a multi-vertical consumer IP platform. Its strategy is to acquire users through mainstream channels first; toys, retail partnerships and viral media, then onboard them into Web3 through games, NFTs and the PENGU token.
The ecosystem now spans phygital products (> $13M retail sales and >1M units sold), games and experiences (Pudgy Party surpassed 500k downloads in two weeks), and a widely distributed token (airdropped to 6M+ wallets). While the market is currently pricing Pudgy at a premium relative to traditional IP peers, sustained success depends on execution across retail expansion, gaming adoption and deeper token utility.
More For You
Circle’s biggest bear just threw in the towel, but warns the stock is still a crypto roller coaster
Circle’s rising correlation with ether and DeFi exposure drives the re-rating, despite valuation and competition concerns.
What to know:
- Compass Point’s Ed Engel upgraded Circle (CRCL) to Neutral from Sell and cut his price target to $60, arguing the stock now trades more as a proxy for crypto markets than as a standalone fintech.
- Engel notes that CRCL’s performance is increasingly tied to the ether and broader crypto cycles, with more than 75% of USDC supply used in DeFi or on exchanges, and the stock is still trading at a rich premium.
- Potential catalysts such as the CLARITY Act and tokenization of U.S. assets could support USDC growth, but Circle faces mounting competition from new stablecoins and bank-issued “deposit coins,” and its revenue may remain closely linked to speculative crypto activity for years.
Главное
