Регулятори США пов’язують дві Bitcoin -адреси з іранською змовою програм-вимагачів

Міністерство фінансів США офіційно додає Крипто адреси до свого індивідуального списку санкцій.

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) оголосило в середу, що додає двох резидентів Ірану – Алі Хорашадізаде та Мохаммада Горбаніяна – до свого складу. Громадяни спеціального призначення список, і вперше в історії списку, Bitcoin адреси пов’язані з особами, буде включено до іншої ідентифікаційної інформації, такої як фізичні адреси, поштові скриньки, адреси електронної пошти та псевдоніми.

OFAC вперше зазначено він може додати Крипто до свого списку в березні, коли він оновив свої поширені запитання щодо дотримання санкцій. У той час офіс підкреслив той факт, що криптовалюти можна порівняти з фіатними валютами, що стосується списку SDN. Таким чином, офіс попереджає громадян США, що їм заборонено надсилати будь-які кошти на дві адреси.

У своїй заяві заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Сігал Манделкер сказав, що департамент «націлений на обмінники цифрових валют, які дозволили іранським кіберакторам отримувати прибуток від вимагання цифрових викупів у своїх жертв», додавши:

«Ми публікуємо адреси цифрових валют, щоб виявити незаконних осіб, які діють у просторі цифрових валют. Міністерство фінансів агресивно переслідуватиме Іран та інші режими-ізгої, які намагаються використовувати цифрові валюти та слабкі місця в кіберзасобах і засобах протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму для досягнення своїх мерзенних цілей».

Шкідливе програмне забезпечення

Хорашадізаде та Горбаніян додаються до списку за їхню роль у сприянні фінансовим операціям, пов’язаним із програмою-вимагачем SamSam. За останні кілька років програмне забезпечення-вимагач вразило понад 200 жертв, включаючи корпорації, лікарні, університети та державні установи.

За даними Міністерства фінансів, шкідливе програмне забезпечення тримало дані цих організацій в заручниках в обмін на Bitcoin.

OFAC вважає, що Хорашадізаде та Горбаніян конвертували понад 7000 Bitcoin -транзакцій в іранський ріал, обробивши приблизно 6000 Bitcoin на мільйони доларів США від імені творців SamSam. Ці транзакції включали Bitcoin , отримані як частину платежу від жертв SamSam.

Потім вони нібито поклали ріал в іранські банки.

За даними OFAC, для обробки транзакцій вони використовували понад 40 Крипто , включаючи деякі неназвані біржі в США.

Будь-які особи чи біржі, які надсилають кошти цим двом, можуть бути піддані вторинним санкціям, у тому числі через повне відключення від фінансової системи США.

«Оскільки Іран стає все більш ізольованим і відчайдушно потребує доступу до доларів США, життєво важливо, щоб біржі віртуальних валют, однорангові обмінники та інші постачальники цифрових валютних послуг зміцнили свої мережі проти цих незаконних схем», — сказав Манделкер.

Зображення через MohitSingh/Wikimedia Commons