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Le autorità indiane interrogano Binance sul riciclaggio dei proventi delle scommesse: rapporto
La Direzione generale per l'applicazione delle norme sta indagando sulle app di scommesse gestite in Cina che hanno raccolto più di 134 milioni di dollari negli ultimi 10 mesi.
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Le autorità in India stanno indagando se WazirX di Binance sia stato utilizzato in un'operazione di riciclaggio di denaro correlata ad app di scommesse che hanno raccolto più di 134 milioni di dollari negli ultimi 10 mesi, Bloomberg segnalato Venerdì.
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- L'agenzia antiriciclaggio del Paese, l'Enforcement Directorate, vuole interrogare i dirigenti di Binance e sta aspettando la loro risposta, ha affermato Bloomberg, citando persone non identificate a conoscenza del problema.
- L'Enforcement Directorate sta indagando sulle app di scommesse gestite dalla Cina che presumibilmente hanno riciclato alcuni di questi fondi tramite l'exchange Cripto di proprietà di Binance. Binance ha acquisito WazirX nel 2019.
- Un portavoce di Binance ha affermato che la società stessa non è stata contattata da alcuna autorità in merito. "Non abbiamo ricevuto alcuna convocazione a giugno o luglio di quest'anno", ha affermato il portavoce. "Secondo le informazioni disponibili nel pubblico dominio, la convocazione era indirizzata solo a WazirX".
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AGGIORNAMENTO (21 luglio, 12:58 UTC):Aggiornato con la risposta del portavoce di Binance.
