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Altri 2 promotori dello schema Ponzi Forcount Cripto arrestati e accusati di frode
ONE degli uomini accusati, il cittadino spagnolo Nestor Nunez, 64 anni, sarebbe un attore pagato per presentarsi come CEO di Forcount usando lo pseudonimo di "Salvador Molina".
Altri due promotori dello schema Ponzi di Forcount, una truffa Cripto con sede in Brasile che ha truffato investitori di lingua spagnola in tutto il mondo per un totale di 8,4 milioni di dollari, sono stati arrestati e accusati di frodeper il loro ruolo nella presunta truffa.
Il cittadino spagnolo Nestor Nunez, 64 anni, è stato arrestato in Spagna il 28 dicembre e Ramon Perez, 40 anni, cittadino statunitense, si è consegnato alle autorità di Orlando, Florida, venerdì. Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) sta attualmente chiedendo l'estradizione di Nunez per affrontare le accuse negli Stati Uniti.
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Perez è accusato di aver frodato potenziali investitori nella presunta truffa e di aver nascosto il suo crimine riciclando i proventi tramite società fittizie e immobili. I procuratori affermano che Nunez era un attore pagato dal vero leader del presunto schema, il cittadino brasiliano Francisley Da Silva, per presentarsi come CEO di Forcount, usando lo pseudonimo "Salvador Molina".
Da Silva, insieme ad altri tre fondatori e promotori di Forcount – Juan Antonio Tacuri Fajardo, Ramon Antonio Perez Arias e Jose Ramiro Coronado Reyes –sono già stati addebitaticon violazioni dei titoli da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. Da Silva e Fajardo devono anche affrontare accuse penali.
Il presunto schema è durato dal 2017 al 2021. Ha utilizzato una rete di promotori per convincere gli investitori a investire denaro nella piattaforma, che prometteva alti rendimenti basati sulla condivisione degli utili da attività di mining e trading inesistenti.
Secondo l'atto di accusa penale, Da Silva e i suoi compari hanno sperperato i fondi dei clienti in beni di lusso per sé stessi e nella promozione della presunta truffa, mentre la maggior parte delle vittime ha perso l'intero investimento.
Perez è stato accusato di ONE capo d'imputazione per cospirazione per commettere frode telematica, frode telematica e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro. Rischierebbe una pena massima di 60 anni di carcere.
Nunez è stato accusato di ONE per commettere frode telematica e frode telematica e rischia una pena massima di 40 anni di carcere.
Continua a leggere: La polizia brasiliana emette mandati di cattura contro il presunto leader di uno schema piramidale Cripto da 767 milioni di dollari
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Cosa sapere:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
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Provincia canadese ottiene il sequestro di 1 milione di dollari in contanti e oro del co-fondatore di QuadrigaCX tramite sentenza predefinita
La sentenza trasferisce nelle mani del governo contanti, lingotti d’oro, orologi e gioielli sequestrati da una cassetta di sicurezza e da un conto bancario della CIBC dopo che Patryn non ha difeso il caso.
Cosa sapere:
- La Corte Suprema della British Columbia ha confiscato 1 milione di dollari in contanti e oro collegati al co-fondatore di QuadrigaCX, Michael Patryn, a favore del governo.
- Patryn non ha contestato la confisca, che ha riguardato 45 lingotti d'oro, orologi di lusso e oltre 250.000 dollari in contanti sequestrati ai sensi di un Ordine di Ricchezza Inesplicabile.
- La confisca potrebbe portare a un processo volto a determinare se eventuali beni possano essere destinati ai creditori di QuadrigaCX, che hanno ricevuto 13 centesimi per ogni dollaro nel concordato fallimentare.
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