Еще двое организаторов Криптo финансовой пирамиды Forcount арестованы и обвинены в мошенничестве

Еще два промоутера финансовой пирамиды Forcount — бразильской Криптo схемы, в результате которой испаноязычные инвесторы по всему миру получили в общей сложности 8,4 миллиона долларов — были арестованы и обвинены в мошенничествеза их роль в предполагаемом мошенничестве.

Гражданин Испании Нестор Нуньес, 64 лет, был арестован в Испании 28 декабря, а 40-летний Рамон Перес, гражданин США, сдался властям в Орландо, Флорида, в пятницу. Министерство юстиции (DOJ) в настоящее время добивается экстрадиции Нуньеса для предъявления ему обвинений в Соединенных Штатах.

Перес обвиняется в обмане потенциальных инвесторов в предполагаемой афере и сокрытии своего преступления путем отмывания доходов через подставные компании и недвижимость. Прокуроры говорят, что Нуньес был актером, которому заплатил настоящий лидер предполагаемой схемы — гражданин Бразилии Фрэнсисли Да Силва — чтобы он представился генеральным директором Forcount, используя псевдоним «Сальвадор Молина».

Да Силва вместе с тремя другими основателями и промоутерами Forcount – Хуаном Антонио Такури Фахардо, Рамоном Антонио Пересом Ариасом и Хосе Рамиро Коронадо Рейесом –уже были предъявлены обвиненияс нарушениями ценных бумаг Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Да Силва и Фахардо также предстали перед уголовными обвинениями.

Предполагаемая схема действовала с 2017 по 2021 год. Она использовала сеть промоутеров, чтобы убедить инвесторов вкладывать деньги в платформу, которая обещала высокую прибыль, основанную на распределении прибыли от несуществующей деятельности по добыче и торговле.

Согласно обвинительному заключению по этому делу, да Силва и его приспешники растратили средства клиентов на предметы роскоши для себя и рекламу предполагаемого мошенничества, в то время как большинство жертв потеряли все свои инвестиции.

Перес был обвинен по ONE пункту обвинения в сговоре с целью совершения электронного мошенничества, мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью совершения отмывания денег. Ему грозит максимальное наказание в виде 60 лет тюрьмы.

Нуньесу предъявлено обвинение по ONE пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и мошенничестве с использованием электронных средств связи, и ему грозит максимальное наказание в виде 40 лет тюремного заключения.

Читать дальше: Бразильская полиция выдала ордера на арест предполагаемого лидера Криптo -пирамиды стоимостью 767 млн ​​долларов