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Deux autres promoteurs du système de Ponzi Crypto Forcount arrêtés et accusés de fraude
ONEun des hommes inculpés, Nestor Nunez, citoyen espagnol de 64 ans, aurait été un acteur payé pour se faire passer pour le PDG de Forcount sous le pseudonyme de « Salvador Molina ».
Updated Jan 9, 2023, 4:45 p.m. Published Jan 6, 2023, 10:38 p.m.
Deux autres promoteurs du système de Ponzi Forcount – une arnaque Crypto basée au Brésil qui a escroqué des investisseurs hispanophones du monde entier d'un montant collectif de 8,4 millions de dollars – ont été arrêtés et accusés de fraudepour leur rôle dans l’escroquerie présumée.
Le citoyen espagnol Nestor Nunez, 64 ans, a été arrêté en Espagne le 28 décembre et Ramon Perez, 40 ans, citoyen américain, s'est rendu aux autorités d'Orlando, en Floride, vendredi. Le ministère de la Justice (DOJ) demande actuellement l'extradition de Nunez pour qu'il soit inculpé aux États-Unis.
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Perez est accusé d'avoir escroqué des investisseurs potentiels dans le cadre de cette escroquerie présumée et d'avoir dissimulé son crime en blanchissant des fonds via des sociétés écrans et des biens immobiliers. Selon le parquet, Nunez était un acteur payé par le véritable chef présumé de l'escroquerie – le citoyen brésilien Francisley Da Silva – pour se faire passer pour le PDG de Forcount, sous le pseudonyme de « Salvador Molina ».
Da Silva, avec trois autres fondateurs et promoteurs de Forcount – Juan Antonio Tacuri Fajardo, Ramon Antonio Perez Arias et Jose Ramiro Coronado Reyes –ont déjà été facturéspour violation des lois sur les valeurs mobilières par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Da Silva et Fajardo font également face à des accusations criminelles.
Le stratagème présumé a fonctionné de 2017 à 2021. Il a utilisé un réseau de promoteurs pour convaincre les investisseurs de mettre de l'argent dans la plateforme, qui promettait des rendements élevés basés sur le partage des bénéfices d'activités minières et commerciales inexistantes.
Selon l'acte d'accusation pénal dans cette affaire, Da Silva et ses complices ont gaspillé les fonds des clients en produits de luxe pour eux-mêmes et en promotion de l'escroquerie présumée, tandis que la plupart des victimes ont perdu la totalité de leurs investissements.
Perez a été inculpé de ONE en vue de commettre une fraude électronique, de fraude électronique et de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent. Il encourt une peine maximale de 60 ans de prison.
Nunez a été inculpé d' un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique et d'une fraude électronique, et risque une peine maximale de 40 ans de prison.
Sur le même sujet : La police brésilienne émet des mandats d'arrêt contre le chef présumé d'un système pyramidal de Crypto de 767 millions de dollars.
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