Ще 2 організаторів схеми Forcount Крипто Ponzi заарештовано, звинувачують у шахрайстві

Два додаткових промоутера схеми Forcount Ponzi – бразильської Крипто шахрайської кампанії, яка ошукала іспаномовних інвесторів у всьому світі на загальну суму 8,4 мільйона доларів – були заарештовані та звинувачені в шахрайстві за їх роль у звинувачуваному крадіжці.

64-річний громадянин Іспанії Нестор Нуньєс був заарештований в Іспанії 28 грудня, а 40-річний Рамон Перес, громадянин США, здався владі в Орландо, штат Флорида, у п'ятницю. Міністерство юстиції (DOJ) зараз домагається екстрадиції Нуньєса для пред'явлення звинувачень у Сполучених Штатах.

Перес звинувачується в обмані потенційних інвесторів у передбачуваній афері та приховуванні свого злочину шляхом відмивання доходів через підставні компанії та нерухомість. Прокурори стверджують, що Нуньєс був актором, якому передбачуваний справжній керівник схеми – громадянин Бразилії Франсіслі Да Сілва – заплатив за те, щоб він представляв себе генеральним директором Forcount під псевдонімом «Сальвадор Моліна».

Да Сілва разом із трьома іншими засновниками та промоутерами Forcount – Хуаном Антоніо Такурі Фахардо, Рамоном Антоніо Пересом Аріасом і Хосе Раміро Коронадо Реєсом – вже були стягнені з порушеннями щодо цінних паперів з боку Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Да Сілва і Фахардо також висунуті кримінальні звинувачення.

Передбачувана схема діяла з 2017 по 2021 рік. Вона використовувала мережу промоутерів, щоб переконати інвесторів вкласти гроші в платформу, яка обіцяла високий прибуток на основі розподілу прибутку від неіснуючої діяльності з видобутку корисних копалин і торгівлі.

Відповідно до кримінального обвинувачення у цій справі, Да Сілва та його друзі розтратили кошти клієнтів на предмети розкоші для себе та рекламу для ймовірного шахрайства, тоді як більшість жертв втратили всі свої інвестиції.

Пересу було висунуто звинувачення за ONE пунктом у змові з метою вчинення шахрайства, шахрайства з використанням електронного зв’язку та змови з метою відмивання грошей. Йому загрожує максимальне покарання у вигляді 60 років позбавлення волі.

Нуньєсу було пред'явлено звинувачення за ONE пунктом у змові з метою вчинення електронного шахрайства та електронного шахрайства, йому загрожує максимальний термін ув'язнення на 40 років.

Читайте також: Бразильська поліція видала ордери проти передбачуваного лідера схеми Крипто вартістю 767 мільйонів доларів