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La SEC indaga su una truffa da 45 milioni di dollari basata sulla Tecnologie blockchain falsa
L'agenzia statunitense per la sicurezza finanziaria sta perseguendo gli autori di quella che definisce una frode su larga scala, che ha derubato decine di migliaia di investitori.
4 gen 2023, 11:18 p.m. Tradotto da IA
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La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato il presunto truffatore Neil Chandran e molti altri diorchestrare uno schema per ottenere denaro da decine di migliaia di investitori in tutto il mondo con la falsa promessa di assicurarsi un affare redditizio vendendo la Tecnologie blockchain.
Chandran, che è già stato arrestato l'anno scorso per accuse di frode federale derivanti dallo stesso caso, possiede diverse società e ha truffato gli investitori per oltre 45 milioni di dollari tramite intermediari che sostenevano di condividere informazioni su un accordo in sospeso per la Tecnologie, noto agli investitori come "CoinDeal", ha affermato mercoledì l'ente regolatore federale.
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La SEC ha inoltre accusato Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel e Linda Knott di aver collaborato con Chandran nella violazione delle leggi statunitensi sui titoli azionari.
"Sosteniamo che gli imputati abbiano falsamente rivendicato l'accesso alla preziosa Tecnologie blockchain e che l'imminente vendita della Tecnologie genererebbe rendimenti di investimento di oltre 500.000 volte per gli investitori", ha affermato Daniel Gregus, direttore dell'ufficio regionale di Chicago della SEC. Il denaro è effettivamente servito all'acquisto di auto di lusso, immobili e una barca per uso personale di Chandran e degli altri, oltre a essere stato sottratto per le sue altre attività, secondo la SEC e il Dipartimento di Giustizia.
CoinDeal è anche il nome di uno scambio Criptovaluta guidato da Adam Bicz e Kajetan Maćkowiak e con sede a Saint Vincent e Grenadine, che ha trasferito lì da Maltanel 2021; non sembra esserci alcuna connessione tra i due.
Anche le società AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc e BannersGo, LLC sono state associate alla frode di Chandran e si dice che siano state le destinatarie dei pagamenti in denaro e Cripto degli investitori.
Gli investitori si lamentano da mesiforum online tra cui Redditche l'affare in cui avevano investito denaro era apparentemente una truffa, spesso associata a "Mike G", un altro nome comunemente usato da Glaspie quando reclutava investitori.
La SEC sta cercando di recuperare il denaro rimanente e intende multare i soggetti coinvolti.
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