Share this article
Itinuloy ng SEC ang $45M Scam na Batay sa Fake Blockchain Technology
Hinahabol ng ahensya ng securities ng U.S. ang mga taong nasa likod ng sinasabi nitong napakalaking pandaraya na pagnanakaw mula sa libu-libong mamumuhunan.
Updated Jan 4, 2023, 11:18 p.m. Published Jan 4, 2023, 11:18 p.m.
Inakusahan ng U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ang umano'y manloloko na si Neil Chandran at ilang iba pa para sa pagsasaayos ng isang iskema upang makakuha ng pera mula sa sampu-sampung libong mga mamumuhunan sa buong mundo sa maling pangako na sila ay kumukuha ng isang kapaki-pakinabang na deal upang magbenta ng Technology blockchain.
Si Chandran, na hawak na mula noong nakaraang taon sa mga singil sa pederal na panloloko na nagmumula sa parehong kaso, ay nagmamay-ari ng ilang kumpanya at na-scam ang mga mamumuhunan ng higit sa $45 milyon sa pamamagitan ng mga tagapamagitan na nagsasabing nagbabahagi sila ng impormasyon tungkol sa isang nakabinbing deal para sa Technology, na kilala sa mga mamumuhunan bilang "CoinDeal," sabi ng federal regulator noong Miyerkules.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Inakusahan din ng SEC sina Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel at Linda Knott ng pakikipagtulungan kay Chandran sa paglabag sa mga batas ng securities ng U.S.
“Sinasabi namin na ang mga nasasakdal ay maling nag-claim ng access sa mahalagang blockchain Technology at na ang napipintong pagbebenta ng Technology ay bubuo ng investment returns ng higit sa 500,000 beses para sa mga mamumuhunan,” sabi ni Daniel Gregus, Direktor ng SEC's Chicago Regional Office. Ang pera ay talagang napunta sa pagbili ng mga mamahaling kotse, real estate at isang bangka para sa personal na paggamit ni Chandran at ng iba pa, bukod pa sa pagiging misappropriate para sa kanyang iba pang mga negosyo, ayon sa SEC at Department of Justice.
Ang CoinDeal ay pangalan din ng isang Cryptocurrency exchange na pinangunahan nina Adam Bicz at Kajetan Maćkowiak at nakabase sa St. Vincent at ang Grenadines, na mayroong lumipat doon mula sa Malta sa 2021; parang walang koneksyon sa dalawa.
Ang mga kumpanyang AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, at BannersGo, LLC ay nauugnay din sa pandaraya sa Chandran at sinasabing mga tatanggap ng mga pagbabayad ng cash at Crypto ng mga namumuhunan.
Ang mga mamumuhunan ay nagdalamhati sa loob ng ilang buwan mga online na forum kasama ang Reddit na ang deal na pinag-pumptuhan nila ng pera ay tila isang scam, na kadalasang nauugnay sa "Mike G" - isa pang pangalan na karaniwang ginagamit ni Glaspie habang nagre-recruit siya ng mga mamumuhunan.
Sinisikap ng SEC na mabawi ang natitira sa pera at nilayon na pagmultahin ang mga sangkot.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
State of Crypto: Pagtatapos ng Buwan
Ang Kongreso ay patuloy na sumusulong sa mga isyu sa Crypto ngunit ang mga bagay ay mabagal na gumagalaw.
