Ibahagi ang artikulong ito
Itinuloy ng SEC ang $45M Scam na Batay sa Fake Blockchain Technology
Hinahabol ng ahensya ng securities ng U.S. ang mga taong nasa likod ng sinasabi nitong napakalaking pandaraya na pagnanakaw mula sa libu-libong mamumuhunan.
Ene 4, 2023, 11:18 p.m. Isinalin ng AI
Gawin kaming preferred sa Google
Inakusahan ng U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ang umano'y manloloko na si Neil Chandran at ilang iba pa para sa pagsasaayos ng isang iskema upang makakuha ng pera mula sa sampu-sampung libong mga mamumuhunan sa buong mundo sa maling pangako na sila ay kumukuha ng isang kapaki-pakinabang na deal upang magbenta ng Technology blockchain.
Si Chandran, na hawak na mula noong nakaraang taon sa mga singil sa pederal na panloloko na nagmumula sa parehong kaso, ay nagmamay-ari ng ilang kumpanya at na-scam ang mga mamumuhunan ng higit sa $45 milyon sa pamamagitan ng mga tagapamagitan na nagsasabing nagbabahagi sila ng impormasyon tungkol sa isang nakabinbing deal para sa Technology, na kilala sa mga mamumuhunan bilang "CoinDeal," sabi ng federal regulator noong Miyerkules.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Huwag palampasin ang isa pang kuwento.Mag-subscribe sa State of Crypto Newsletter ngayon. Tingnan lahat ng newsletter
Inakusahan din ng SEC sina Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel at Linda Knott ng pakikipagtulungan kay Chandran sa paglabag sa mga batas ng securities ng U.S.
“Sinasabi namin na ang mga nasasakdal ay maling nag-claim ng access sa mahalagang blockchain Technology at na ang napipintong pagbebenta ng Technology ay bubuo ng investment returns ng higit sa 500,000 beses para sa mga mamumuhunan,” sabi ni Daniel Gregus, Direktor ng SEC's Chicago Regional Office. Ang pera ay talagang napunta sa pagbili ng mga mamahaling kotse, real estate at isang bangka para sa personal na paggamit ni Chandran at ng iba pa, bukod pa sa pagiging misappropriate para sa kanyang iba pang mga negosyo, ayon sa SEC at Department of Justice.
Ang CoinDeal ay pangalan din ng isang Cryptocurrency exchange na pinangunahan nina Adam Bicz at Kajetan Maćkowiak at nakabase sa St. Vincent at ang Grenadines, na mayroong lumipat doon mula sa Malta sa 2021; parang walang koneksyon sa dalawa.
Ang mga kumpanyang AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, at BannersGo, LLC ay nauugnay din sa pandaraya sa Chandran at sinasabing mga tatanggap ng mga pagbabayad ng cash at Crypto ng mga namumuhunan.
Ang mga mamumuhunan ay nagdalamhati sa loob ng ilang buwan mga online na forum kasama ang Reddit na ang deal na pinag-pumptuhan nila ng pera ay tila isang scam, na kadalasang nauugnay sa "Mike G" - isa pang pangalan na karaniwang ginagamit ni Glaspie habang nagre-recruit siya ng mga mamumuhunan.
Sinisikap ng SEC na mabawi ang natitira sa pera at nilayon na pagmultahin ang mga sangkot.
Higit pang Para sa Iyo
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
Ano ang dapat malaman:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
Higit pang Para sa Iyo
Ipinagbawal ng Ukraine ang Polymarket at walang legal na paraan para maibalik ito
Ang Polymarket at mga katulad na plataporma ay itinuturing na mga walang lisensyang operator ng pagsusugal, na humahantong sa pagharang sa pag-access.
Ano ang dapat malaman:
- Walang legal na balangkas ang Ukraine para sa mga Markets ng prediksyon sa Web3, at ang kasalukuyang batas ay walang kinikilalang mga naturang platform.
- Ang Polymarket at mga katulad na plataporma ay itinuturing na mga walang lisensyang operator ng pagsusugal, na humahantong sa pagharang sa pag-access.
- Malabong magkaroon ng mga pagbabago sa batas sa NEAR hinaharap, dahil ang mga rebisyon sa Parlamento sa mga kahulugan ng pagsusugal ay lubhang imposibleng mangyari sa panahon ng digmaan, na nag-iiwan sa mga Markets ng prediksyon sa isang legal na deadlock.
Top Stories
