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La SEC persigue una estafa de 45 millones de dólares basada en Tecnología blockchain falsa
La agencia de valores de Estados Unidos está persiguiendo a las personas que están detrás de lo que dice fue un fraude masivo que robó a decenas de miles de inversores.
Por Jesse Hamilton
4 ene 2023, 11:18 p. .m.. Traducido por IA
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La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó al presunto estafador Neil Chandran y a varios otros pororquestando un plan para obtener dinero en efectivo de decenas de miles de inversores de todo el mundo con la falsa promesa de que estaban asegurando un trato lucrativo para vender Tecnología blockchain.
Chandran, quien ya ha estado detenido desde el año pasado por cargos federales de fraude derivados del mismo caso, es dueño de varias compañías y estafó a inversores por más de 45 millones de dólares a través de intermediarios que afirmaban estar compartiendo información sobre un acuerdo pendiente para la Tecnología, que era conocido por los inversores como "CoinDeal", dijo el miércoles el regulador federal.
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La SEC también acusó a Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel y Linda Knott de trabajar con Chandran para violar las leyes de valores de Estados Unidos.
“Alegamos que los acusados afirmaron falsamente tener acceso a valiosa Tecnología blockchain y que su inminente venta generaría una rentabilidad de Tecnología de más de 500.000 veces para los inversores”, declaró Daniel Gregus, director de la Oficina Regional de la SEC en Chicago. El dinero se destinó a la compra de coches de lujo, bienes inmuebles y una embarcación para uso personal de Chandran y los demás, además de ser malversado para sus otros negocios, según la SEC y el Departamento de Justicia.
CoinDeal también es el nombre de un intercambio de Criptomonedas dirigido por Adam Bicz y Kajetan Maćkowiak y con sede en San Vicente y las Granadinas, que tiene se mudó allí desde Maltaen 2021; no parece haber conexión entre ambos.
Las empresas AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc y BannersGo, LLC también estuvieron asociadas con el fraude de Chandran y se dijo que eran las receptoras de los pagos en efectivo y Cripto de los inversores.
Los inversores llevan meses lamentandoforos en línea, incluido Redditque el acuerdo en el que invirtieron dinero aparentemente era una estafa, a menudo asociada con “Mike G”, otro nombre que Glaspie usaba comúnmente cuando reclutaba inversores.
La SEC busca recuperar el resto del dinero y tiene la intención de multar a los involucrados.
