Un funzionario del Tesoro degli Stati Uniti avverte l'industria Cripto di sanzionare proattivamente i portafogli "problematici"

Giovedì, un alto funzionario statunitense incaricato di contrastare i reati finanziari ha ordinato all'industria Cripto di inserire in modo proattivo nella lista nera i portafogli "problematici" anche prima che i funzionari del Dipartimento del Tesoro ordinassero loro di farlo.

Alessio Evangelista, direttore associato per l'applicazione delle norme presso il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), ha affermato che "troppo spesso" i fornitori di servizi Cripto hanno scelto di KEEP la testa sotto la SAND riguardo a portafogli palesemente sospetti "fino al giorno di una designazione OFAC o di un'incriminazione penale".

Parlando di fronte a un pubblico di esperti di conformità alla conferenza Chainalysis LINKS, Evangelista ha avvertito che i fornitori di servizi di asset virtuali stanno "mettendo a rischio la propria reputazione" ignorando "campanelle d'allarme chiaramente osservabili di cui avrebbero potuto e presumibilmente avrebbero dovuto prendere nota molto tempo fa".

I commenti evidenziano le crescenti preoccupazioni dei funzionari federali per il crimine Cripto , un'area marginale multimiliardaria che in alcuni casi minaccia ora la sicurezza nazionale. Questo mese, i funzionari del Tesoro per la prima volta ha sanzionato un mixer Cripto – uno strumento Privacy on-chain che i detentori Cripto utilizzano per nascondere le proprie tracce – sull’elaborazione di asset rubati dagli hacker nordcoreani nel furto da 620 milioni di dollari Axie Infinity .

"Questi fondi sono stati rubati per supportare un regime totalitario che spende i suoi soldi per sviluppare armi di distruzione di massa a spese del cibo per i suoi cittadini", ha detto Evangelista. Ha detto che i fornitori di servizi di asset virtuali hanno l'obbligo di autocontrollarsi in modo efficace.

Ha anche denunciato i progetti Cripto per i quali "decentralizzazione" era più una parola d'ordine che una realtà. Le entità Cripto che operano sotto la direzione di individui non possono aggirare i propri obblighi di conformità definendosi falsamente decentralizzate, ha affermato.

Gli hacker nordcoreani hanno utilizzato diversi mixer Cripto per riciclare i fondi rubati ad Axie, tra cui Blender, il primo mixer ad essere sanzionato, e Tornado Cash. Un rappresentante di Tornado Cash in precedenza ha detto a CoinDeskche "l'OFAC è il giudice che decide quali indirizzi devono essere vietati".