Share this article
Посадовець Мінфіну США попереджає Крипто про проактивність санкцій на «проблемні» гаманці
Заступник директора FinCEN Алессіо Євангеліста сказав, що постачальники Крипто послуг T повинні чекати, поки уряд визначить гаманець, якщо він використовується для незаконної діяльності.
By Danny Nelson
Updated May 11, 2023, 4:40 p.m. Published May 19, 2022, 4:37 p.m.
У четвер високопоставлений співробітник відділу боротьби з фінансовими злочинами США наказав Крипто завчасно внести «проблемні» гаманці в чорний список ще до того, як чиновники Міністерства фінансів накажуть їм це зробити.
Алессіо Евангеліста, заступник директора з правозастосування в Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), сказав, що «занадто часто» постачальники Крипто послуг вирішують KEEP голову в SAND щодо відверто підозрілих гаманців «аж до дня визнання OFAC або висунення кримінального обвинувачення».
Продовження Нижче
Виступаючи перед аудиторією на конференції Chainalysis LINKS, Евангеліста попередив, що постачальники послуг віртуальних активів «піддають ризику свою репутацію», ігноруючи «чітко помітні червоні прапорці, на які вони могли і, ймовірно, повинні були звернути увагу давно».
У коментарях підкреслюється зростаюча стурбованість федеральних чиновників щодо Крипто злочинності, багатомільярдної затоки, яка в деяких випадках зараз загрожує національній безпеці. Цього місяця казначейці вперше санкціонував Крипто – інструмент Політика конфіденційності в ланцюжку, який власники Крипто використовують, щоб приховати свої сліди – над обробкою активів, викрадених північнокорейськими хакерами під час пограбування Axie Infinity на суму 620 мільйонів доларів.
«Ці кошти були вкрадені для підтримки тоталітарного режиму, який витрачає свої гроші на розробку зброї масового знищення за рахунок годування своїх громадян», — сказав Євангеліста. Він сказав, що постачальники послуг віртуальних активів зобов’язані ефективно контролювати себе.
Він також назвав Крипто , для яких «децентралізація» була більше модним словом, ніж реальністю. За його словами, Крипто , які працюють під керівництвом окремих осіб, не можуть обходити свої зобов’язання щодо відповідності, фальшиво називаючи себе децентралізованими.
Північнокорейські хакери використовували кілька Крипто для відмивання коштів, вкрадених у Axie, у тому числі Blender, перший міксер, який потрапив під санкції, і Tornado Cash. Раніше був представником Tornado Cash сказав CoinDesk що «OFAC вирішує, які адреси потрібно заборонити».
Plus pour vous
Ce qu'il:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Ключовий сенатор США щодо криптовалютного законопроєкту, Ламміс, веде переговори щодо складних питань з Білим домом
Республіканський законодавець, який є одним із ключових переговорників щодо законопроєкту про структуру ринку США, заявив, що Білого дому відхилив деякі положення з етики.
What to know:
- Сенатор Синтія Ламміс (республіканка з Вайомінгу) заявила, що веде переговори з Білим домом від імені сенаторів-демократів, які намагаються включити етичні положення до законопроекту Конгресу про структуру ринку.
- Законодавці повинні оприлюднити новий проєкт закону про структуру ринку до кінця тижня та провести слухання для розгляду поправок наступного тижня, – зазначила вона.
Головне
