La piattaforma di scambio crypto WhiteBIT segnalata dalla Russia come 'indesiderata' per il supporto all'esercito ucraino

La Russia ha ufficialmente vietato lo exchange di criptovalute fondato in Ucraina, WhiteBIT, intensificando gli sforzi per reprimere le aziende che, secondo Mosca, sostengono lo sforzo bellico dell'Ucraina.

Il procuratore generale del paese designato WhiteBIT e la sua società madre, W Group, come “organizzazioni indesiderate,” un’etichetta legale che criminalizza qualsiasi attività che coinvolga l’azienda in Russia.

Le autorità russe hanno accusato l'exchange di creare “schemi grigi” per trasferire fondi fuori dal paese e di supportare l'esercito ucraino attraverso infrastrutture finanziarie e tecniche sin dall'inizio della guerra nel febbraio 2022.

WhiteBIT, fondata nel 2018 dall’imprenditore ucraino Volodymyr Nosov, ha dichiarato in una nota condivisa con CoinDesk che la decisione rafforza il suo impegno a sostegno dell’Ucraina.

La società ha dichiarato di aver lasciato il mercato russo all'inizio del 2022, poco dopo l'inizio dell'invasione su vasta scala della Russia. Ha bloccato tutti gli utenti russi e bielorussi e rimosso le coppie di trading in rubli, una mossa che, secondo quanto affermato, le è costata circa il 30% della sua base utenti all'epoca.

Il Ministero della Trasformazione Digitale dell'Ucraina, a un anno dall'inizio della guerra, ha avviato inviare lettere ufficiali alle principali piattaforme di scambio di criptovalute, tra cui Coinbase, Binance, Bybit e WhitEBIT, per bloccare gli utenti russi.

All'epoca, alcune piattaforme di scambio, tra cui Coinbase e Kraken, risposero affermando che non avrebbero applicato un divieto generalizzato sugli indirizzi legati alla Russia senza esserne legalmente obbligate, ma avrebbero invece bloccato account o transazioni coinvolgenti entità sanzionate.

Nonostante la battuta d'arresto, WhiteBIT ha dichiarato di essere cresciuta di otto volte da allora, servendo ora oltre 8 milioni di utenti e espandendosi nel mercato statunitense.

Secondo i procuratori russi, WhiteBIT ha destinato almeno 11 milioni di dollari all'esercito ucraino, inclusi quasi 1 milione di dollari per l'acquisto di droni. La società ha confermato le cifre e ha dichiarato che la sua divisione per l'elaborazione dei pagamenti, Whitepay, ha facilitato oltre 160 milioni di dollari in donazioni per gli sforzi di difesa e umanitari.

“Durante i quattro anni di guerra su vasta scala, WhiteBIT ha donato circa 11 milioni di USD di fondi propri per supportare le forze di difesa dell’Ucraina e le iniziative umanitarie a favore dei civili. Queste azioni riflettono i valori e la posizione civica dell’azienda come impresa con radici in Ucraina che opera in tempo di guerra,” ha dichiarato la società.

La designazione della Russia implica che qualsiasi cittadino russo che interagisca con WhiteBIT potrebbe ora affrontare accuse penali.