Un responsable du Trésor américain avertit l'industrie de la Crypto de sanctionner proactivement les portefeuilles « problématiques »

Un haut responsable américain de la lutte contre la criminalité financière a ordonné jeudi à l'industrie de la Crypto de mettre sur liste noire de manière proactive les portefeuilles « problématiques » avant même que les responsables du département du Trésor ne leur ordonnent de le faire.

Alessio Evangelista, directeur associé de l'application de la loi au sein du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), a déclaré que « trop souvent », les fournisseurs de services de Crypto ont choisi de KEEP la tête dans le SAND à propos de portefeuilles manifestement suspects « jusqu'au jour d'une désignation par l'OFAC ou d'une inculpation pénale ».

S'exprimant devant un public de spécialistes de la conformité lors de la conférence Chainalysis LINKS, Evangelista a averti que les fournisseurs de services d'actifs virtuels « mettent leur propre réputation en danger » en ignorant « des signaux d'alarme clairement observables dont ils auraient pu et sans doute dû prendre note il y a longtemps ».

Ces commentaires soulignent les inquiétudes croissantes des responsables fédéraux face à la Crypto , un fléau pesant plusieurs milliards de dollars qui, dans certains cas, menace désormais la sécurité nationale. Ce mois-ci, pour la première fois, des agents du Trésor sanctionné un mixeur de Crypto – un outil de Politique de confidentialité en chaîne que les détenteurs de Crypto utilisent pour cacher leurs traces – sur le traitement des actifs volés par les pirates informatiques nord-coréens lors du braquage d' Axie Infinity de 620 millions de dollars.

« Ces fonds ont été volés pour soutenir un régime totalitaire qui dépense son argent pour développer des armes de destruction massive au détriment de l'alimentation de ses citoyens », a déclaré Evangelista. Il a ajouté que les fournisseurs de services d'actifs virtuels ont l'obligation de se surveiller efficacement.

Il a également dénoncé les projets de Crypto pour lesquels la « décentralisation » était plus un mot à la mode qu'une réalité. Les entités Crypto opérant sous la direction d'individus ne peuvent se soustraire à leurs obligations de conformité en se qualifiant à tort de décentralisées, a-t-il déclaré.

Des pirates informatiques nord-coréens ont utilisé plusieurs plateformes de mixage de Crypto pour blanchir des fonds volés à Axie, notamment Blender, le premier mixeur sanctionné, et Tornado Cash. Un représentant de Tornado Cash a déjà été interrogé. a déclaré à CoinDeskque « l’OFAC est le juge des adresses qui doivent être interdites ».