Le Cripto Finanza Hamas e altri terroristi?

Le Cripto Finanza Hamas e altri terroristi?

Nelle ultime settimane abbiamo sentito molto parlare di questa questione senza mai giungere a una conclusione definitiva.

Questo è un estratto dalla newsletter The Node, un riepilogo quotidiano delle notizie più importanti Cripto su CoinDesk e oltre. Puoi abbonarti per ricevere l'intero newsletter qui.

Tutto è iniziato con un rapporto del Wall Street Journal all'inizio di ottobre che sosteneva che gruppi palestinesi avevano ricevutocirca 130 milioni di dollari in Cripto per Finanza la loro guerra in Israele.

Poco dopo, oltre 100 legislatori statunitensi, guidati dalla senatrice Elizabeth Warren (D-MA), hanno firmato una lettera al presidente Biden, sollevando preoccupazioni sul ruolo delle criptovalute nel finanziamento del terrorismo. (Warren sta guidando gli sforzi per approvare una legge antiriciclaggio di asset digitali.)

Successivamente, i gruppi di analisi forense della blockchain, come Chainalysis ed Elliptic, hanno affermato che i numeri riportati dal WSJ erano probabilmente "esagerato." (La ricerca inizialmente citata dal WSJ è stata fornita da Elliptic.) Le stime, ha scritto Chainalysis , includevano fondi “non esplicitamente correlati al finanziamento del terrorismo”.

Esperti come Chainalysis sostengono che le blockchain aiutano a rivelare flussi di finanziamenti illeciti, motivo per cui Hamas ha effettivamente rinnegato la raccolta fondi in Cripto ad aprile. I suoi sostenitori si stavano facendo coinvolgere proprio perché utilizzavano reti pubbliche Criptovaluta , come Crystal, consentendo alle agenzie di intelligence di tracciarli.

La comunità Cripto , guidata dal commentatore Nic Carter, ha chiesto al WSJ di rinnegare il suo rapporto originale, per evitare di avvelenare il dibattito più ampio sulla regolamentazione Cripto . Ma il WSJ si è rifiutato di farlo.

E, in effetti, questo fine settimana ha dimostrato perché la questione del finanziamento Cripto del terrorismo è così complicata.

IL nuovo rapporto, basato sui risultati dell'Ufficio nazionale israeliano per la lotta al finanziamento del terrorismo, dimostra che Hamas ha abbandonato l'uso Bitcoin, preferendo invece la stablecoin Tether e la blockchain TRON .

Secondo il rapporto: "L'uso delle Cripto da parte degli scambi di denaro di Gaza è stato più sofisticato rispetto ai precedenti sforzi di raccolta fondi di Hamas in Bitcoin. I portafogli digitali collegati alle aziende hanno spostato i fondi in modo schiacciante sotto forma di il Tether della stablecoin su un sistema blockchain chiamato TRON, che ha aumentato la Privacy degli utenti.

Per oscurare la traccia del denaro, gli exchange spesso cambiavano gli indirizzi dei portafogli che usavano ogni giorno e inviavano fondi tramite mixer, hanno detto funzionari israeliani. "I responsabili dell'intelligence affermano che le reti hawala, sistemi di rimesse informali, hanno incanalato milioni di dollari dall'Iran all'ala militare di Hamas e che i portafogli identificati e presi di mira da Israele sono probabilmente solo una frazione di quelli esistenti. (I mixer combinano le transazioni valutarie, rendendole più difficili da tracciare.)

Tutto ciò dimostra l'adattabilità dei terroristi nel trovare nuovi modi per coprire le proprie tracce. Come mostra il WSJ, quando Hamas ha scoperto che il Bitcoin era troppo pubblico, è passato a un asset e a una catena che offrivano una maggiore segretezza.

"I terroristi non sono stupidi. Osservano le capacità delle aziende di intelligence blockchain e cominciano a capire 'ok, bene, possono tracciarci'. Quindi dobbiamo essere intelligenti", ha affermato Nicholas Smart, responsabile della ricerca presso Crystal, un'altra azienda di analisi blockchain.

Vedi anche:Finanziamenti in Cripto ad Hamas probabilmente "sopravvalutati" – Chainalysis

In passato, si diceva che i terroristi usassero monete Privacy come Monero. Ma a causa della liquidità relativamente bassa di tali progetti nei Mercati secondari, ora sono meno popolari. Tether, d'altro canto, ha una capitalizzazione di mercato di 87 miliardi di $. Smart ha detto che ci sono dei limiti a ciò che i ricercatori online come lui possono scoprire.

L'analisi blockchain potrebbe essere utile per mostrare gli aspetti "raise", "store" e "move" delle transazioni in Cripto , ma non necessariamente come è stato speso il denaro. ONE problema con il reportage originale del WSJ era che citava numeri che mostravano gli importi di Cripto raccolti, ma non l'importo che ha effettivamente raggiunto i terroristi o le linee del fronte. "Le Cripto risolvono alcuni problemi per i terroristi ma ne creano altri", ha affermato Smart.

Ad esempio, l'analisi rivela poco sulle transazioni private peer-to-peer. "È una grande incognita il modo in cui [la Cripto] viene utilizzata nei canali segreti. Se c'è un gruppo Signal tra i membri di un gruppo terroristico e i wallet non ospitati, T possiamo vederlo. È lì che i servizi segreti guadagnano i loro soldi e capiscono cosa sta succedendo", ha affermato Smart in un'intervista.

In altre parole, la trasparenza intrinseca delle blockchain potrebbe aiutarci a scoprire di più sul finanziamento del terrorismo. Ma è un errore pensare che riveli tutto e che le società di analisi possano darci l'ultima parola sul fatto che le Cripto finanzino gruppi come Hamas. Smart ha affermato che abbiamo bisogno di un'intelligenza Human vecchio stile alleata con il tipo blockchain per arrivare alla verità su questi complicati flussi di finanziamento.