Финансы ли Криптo ХАМАС и других террористов?

Финансы ли Криптo ХАМАС и других террористов?

За последние несколько недель мы услышали много споров по этому вопросу, но так и не пришли к определенному выводу.

Это отрывок из информационного бюллетеня The Node, ежедневного обзора самых важных новостей Криптo на CoinDesk и за его пределами. Вы можете подписаться, чтобы получать полную информационный бюллетень здесь.

Все началось с сообщения в Wall Street Journal в начале октября, в котором утверждалось, что палестинские группировки получилиоколо 130 миллионов долларов в Криптo для Финансы своей войны в Израиле.

Вскоре после этого более 100 американских законодателей во главе с сенатором Элизабет Уоррен (демократ от Массачусетса) подписали письмо президенту Байдену, в котором выразили обеспокоенность ролью криптовалют в финансировании терроризма. (Уоррен возглавляет усилия по принятию закона о борьбе с отмыванием денег с помощью цифровых активов.)

После этого группы экспертов по блокчейн-криминалистике, такие как Chainalysis и Elliptic, заявили, что цифры, представленные WSJ, скорее всего, «преувеличено». (Исследование, на которое первоначально ссылался WSJ, было предоставлено Elliptic.) По данным Chainalysis , оценки включали средства, «не имеющие прямого отношения к финансированию терроризма».

Эксперты, такие как Chainalysis, утверждают, что блокчейны помогают выявлять незаконные потоки финансирования, поэтому Хамас фактически отрекся от сбора средств в Криптo еще в апреле. Его сторонники были арестованы именно потому, что они использовали публичные Криптовалюта сети, такие как Crystal, что позволяло разведывательным агентствам отслеживать их.

Криптo во главе с комментатором Ником Картером призвало WSJ дезавуировать свой первоначальный отчет, чтобы не отравить более широкую дискуссию о регулировании Криптo . Но WSJ отказалась это сделать.

И, по сути, эти выходные показали, почему вопрос Криптo терроризма настолько сложен.

Theновый отчет, основанные на выводах Национального бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма, показывают, что ХАМАС отказался от использования Bitcoin, отдав предпочтение стейблкоину Tether и блокчейну TRON .

Согласно отчету: «Использование Криптo денежными биржами Газы было более изощренным, чем предыдущие попытки ХАМАСа по сбору средств в Bitcoin. Цифровые кошельки, связанные с компаниями, перемещали средства в подавляющем большинстве в форме Tether стейблкоина на блокчейн-системе TRON, которая повышает Политика конфиденциальности пользователей.

Чтобы скрыть денежный след, биржи часто меняли адреса кошельков, которые они использовали каждый день, и отправляли средства через миксеры, заявили израильские официальные лица. «Руководители разведки говорят, что сети хавалы — неофициальные системы денежных переводов — переправили миллионы долларов из Ирана в военное крыло ХАМАС, и что кошельки, выявленные и преследуемые Израилем, вероятно, составляют лишь часть существующих. (Миксеры объединяют валютные транзакции, что затрудняет их отслеживание.)

Все это показывает приспособляемость террористов к поиску новых способов замести следы. Как показывает WSJ, когда Хамас обнаружил, что Bitcoin слишком публичен, он переключился на актив и цепочку, которые предлагали лучшую секретность.

«Террористы не глупы. Они смотрят на возможности компаний, занимающихся разведкой на основе блокчейна, и начинают понимать: «Ладно, они могут нас отслеживать». Поэтому нам нужно быть умными», — сказал Николас Смарт, руководитель исследований в Crystal, еще одной аналитической компании по блокчейну.

Смотрите также:Финансирование ХАМАС Криптo , вероятно, «завышено» – Chainalysis

В прошлом террористы, как говорят, использовали Политика конфиденциальности монеты, такие как Monero. Но из-за относительно низкой ликвидности таких проектов на вторичных Рынки, они сейчас менее популярны. Tether, с другой стороны, имеет рыночную капитализацию в $87 млрд. Смарт сказал, что существуют пределы того, что могут раскопать такие онлайн-исследователи, как он сам.

Анализ блокчейна может быть хорош для демонстрации аспектов «привлечения», «хранения» и «перемещения» Криптo транзакций, но не обязательно того, как были потрачены деньги. ONE из проблем с первоначальным отчетом WSJ заключалась в том, что в нем были указаны цифры, показывающие объемы собранной Криптo , но не суммы, которые фактически достигли террористов или передовой. «Криптo решает некоторые проблемы для террористов, но создает другие», — сказал Смарт.

Аналитика, например, мало что говорит о частных одноранговых транзакциях. «Это большая неизвестность, как [Криптo] используется в скрытых каналах. Если есть группа Signal между членами террористической группы и нехостинговыми кошельками, мы T можем этого увидеть. Именно там разведывательные службы зарабатывают свои деньги и понимают, что происходит», — сказал Смарт в интервью.

Другими словами, присущая блокчейнам прозрачность может помочь нам узнать больше о финансировании терроризма. Но ошибочно думать, что она раскрывает все и что аналитические фирмы могут дать нам последнее слово о том, финансируют ли Криптo такие группы, как Хамас. Смарт сказал, что нам нужен старомодный Human интеллект в сочетании с типом блокчейна, чтобы узнать правду об этих сложных потоках финансирования.