Le portefeuille Bitcoin de l'échange en faillite BTC-e se réveille

Un portefeuille Crypto attribué à l'échange BTC-e qui a été lié au piratage de Mt. Gox en 2014a fait irruption mercredi avec sa plus grande transaction depuis août 2017,envoi d'un total de 10 000 Bitcoin (165 millions de dollars) à deux destinataires non identifiés.

Dans le cadre de la transaction, qui a eu lieu vers 08h38 UTC, un portefeuille qui avait reçu 3 500 Bitcoin a transféré 300 BTC vers une autre destination. Ces derniers ont été encore plus divisés et ont atterri dans plusieurs portefeuilles non attribués à un service de garde connu. Le modèle de distribution est ouvert à l'interprétation : il est possible que le propriétaire du portefeuille ait simplement envoyé l'argent vers d'autres portefeuilles, l'ait envoyé à d'autres personnes ou l'ait encaissé par l'intermédiaire d'un courtier de gré à gré non officiel. Les 6 500 BTC restants sont restés sur place.

Mt. Gox, le premier exchange Bitcoin , a été volé de 744 408 BTC et fermé définitivement en 2014. Alexander Vinnik, présumé opérateur de BTC-e – ce qu'il nie - était arrêté en 2017 dans une station balnéaire NEAR de Thessalonique, en Grèce, à la Request du ministère américain de la Justice pour blanchiment d'argent et autres allégations.

Le portefeuille impliqué dans la transaction de mercredi a été attribué à BTC-e par le système d'analyse de blockchain Crystal Blockchain. Le transfert a été remarqué par un entrepreneur Crypto russe Sergueï Mendeleïev, OMS publiél'observation sur sa chaîne Telegram. Les données de la blockchain fournissent une quantité limitée d'informations, qui sont ouvertes à l'interprétation.

Vinnik, un ressortissant russe, faisait face à des demandes d'extradition concurrentes de la part de la Russie, de la France et des États-Unis.extradéen France depuis la Grèce en 2020 etcondamné à cinq ansen prison pour blanchiment d'argent. En août de cette année-là, il a étéextradéaux États-Unis pour faire face à des allégations d'« intrusions informatiques et d'incidents de piratage, d'escroqueries par rançongiciel, d'usurpation d'identité, de fonctionnaires corrompus et de réseaux de distribution de stupéfiants », selon un rapport de 2020accusationpar le tribunal californien. Il se trouve actuellement à la prison de Santa Rita à Dublin, en Californie, selon le dossier du tribunal.

LINK russe

Peu de temps après la fermeture de BTC-e et la saisie de ses serveurs par le FBI en 2017, un clone a été lancé sous le nom de WEX. Après un an de fonctionnement, WEX a gelé tous les retraits et a fermé ses portes. Le PDG Dmitri Vasilev a déclaré avoir vendu l'échange à Dmitri Khavchenko.

Avant et après la fermeture, les portefeuilles WEX ont été vidés de millions de dollars de Crypto, CoinDesk signaléà l'époque. Utilisateursa déposé des rapports de policeet plusieurs enquêtes auraient été lancées en Russie et au Kazakhstan. Au fil des ans, Vasilev a été arrêtéItalie,Pologne et Croatie à la Request de la police russe, mais à chaque fois relâché peu de temps après.

La photo la plus récente sur le profil Instagram de Vasilev étaitpubliéle 3 mai, géolocalisée comme prise à Amsterdam. Sur la photo, Vasilev se tient devant un magasin nommé Scamm.

Dans ses discours publics, ainsi que dans les discussions de groupe avec les utilisateurs de WEX, Vasilev a déclaré que le contrôle des Crypto des utilisateurs avait toujours été entre les mains de l'administrateur anonyme de WEX. En 2019, un autre ressortissant russe, Alexei Bilyuchenko, avouéIl a déclaré avoir été contraint de transférer tout l'argent à deux agents non identifiés du Service fédéral de sécurité russe (FSB), selon les documents du dossier pénal.obtenu par la BBC.

Selon un groupe d'utilisateurs de WEX, Bilyuchenko se trouve actuellement dans une prison russe appelée Matrosskaya Tishina à Moscou, car unlettrequi lui a été envoyé par le système de courrier officiel de la prison a étésignalétel que reçu.