Maaaring Oras ng 'Superman29': Ang Residente ng California ay Umamin na Nagkasala sa Paglalaba ng Milyun-milyong Paggamit ng Ilegal Bitcoin ATM

Si Kais Mohammad, aka "Superman29," ay sumang-ayon na umamin ng guilty sa mga pederal na singil na nagpatakbo siya ng isang hindi lisensyadong Bitcoin ATM network na naglalaba ng hanggang $25 milyon, kabilang ang mga pondo na nagmula sa aktibidad ng kriminal.

Ayon kay a kamakailang press release ng U.S. Department of Justice, ang residente ng Orange County, California, ay umaapela na nagkasala sa ONE bilang ng bawat isa sa money laundering, nagpapatakbo ng isang walang lisensyang negosyong nagpapadala ng pera at hindi napanatili ang isang epektibong programa laban sa money laundering.

• Ang press release ng DOJ ay nagsabi na si Mohammad ay naglaba ng pera sa pamamagitan ng pagkuha ng fiat currency mula sa mga customer nang personal at paggamit ng Bitcoin Mga ATM para maglaba ng pera. Sa plea agreement, inamin din niya na naglaba siya mula $15 milyon hanggang $25 milyon sa pagitan ng Disyembre 2014 at Nobyembre 2019.
  
• Ang mga Bitcoin ATM ay pinatatakbo sa ilalim ng pangalang "Herocoin" at matatagpuan sa mga istasyon ng GAS , mall at convenience store sa mga county ng Los Angeles, Orange, Riverside at San Bernardino. Ang mga kiosk ay nagpapahintulot sa mga customer na parehong bumili at magbenta ng Bitcoin kapalit ng fiat.
  
  
• Ayon sa DOJ, sinadya ni Mohammad na hindi irehistro ang kanyang kumpanya sa Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) sa simula, at hindi rin bumuo o nagpapanatili ng isang epektibong anti-money laundering program. Nabigo rin siyang mag-ulat ng anumang mga transaksyon na dapat ay na-flag bilang kahina-hinala.
  
• Nang makipag-ugnayan sa FinCEN noong Hulyo 2018, ipinarehistro ni Mohammad ang kanyang kumpanya ngunit pagkatapos ay nabigong sumunod sa alinman sa mga regulasyon, sinabi ng DOJ. Sa plea agreement, inamin din ni Mohammad na alam niyang kahit ONE sa kanyang mga kliyente ay sangkot sa aktibidad na kriminal sa Dark web.
  
  
• Bilang bahagi ng kanilang pagsisiyasat, ang mga undercover na ahente ay nagsagawa ng maraming transaksyon sa mga Herocoin ATM na hindi iniulat ng kompanya. Noong Setyembre 2018, ONE sa mga ahente ang bumili ng humigit-kumulang $14,5000 sa Bitcoin sa tatlong magkakasunod na transaksyon mula sa mga ATM; kahit na ang kumpanya ni Mohammad ay kinakailangan na iulat ito, nabigo itong gawin ito. Nagsagawa rin ang mga ahente ng maraming personal na transaksyon sa nasasakdal.
  
  
• Noong Agosto 2019, nakilala ng ONE sa mga undercover na ahente si Mohammad, binigyan siya ng $16,000 dolyar na cash at sinabing ang mga pondo ay nakuha sa pamamagitan ng ilegal na aktibidad. Nakatanggap ang ahente ng 1.58592 Bitcoin bilang kapalit ngunit hindi na-flag ni Mohammad ang transaksyong iyon.
  
  
• Nahaharap si Mohammad ng maximum na 30 taon sa pederal na bilangguan at, bilang bahagi ng kasunduan sa plea, ay sumang-ayon na i-forfeit ang cash, Cryptocurrency at ang 17 Bitcoin ATM na pinatatakbo niya.