Ibahagi ang artikulong ito
Ang European Crypto Scam Network ay Na-dismantle Pagkatapos ng Laundering $815M
Inalis ng mga awtoridad sa buong Europe ang napakalaking Crypto fraud at laundering network na nakatali sa mga pekeng platform ng pamumuhunan, deepfake na ad at mga operasyon ng call-center.
Dis 5, 2025, 3:22 p.m. Isinalin ng AI
Gawin kaming preferred sa Google
Ano ang dapat malaman:
- Binuwag ng isang coordinated international sweep ang isang Crypto fraud network na nagnakaw at naglaba ng higit sa $815 milyon sa pamamagitan ng mga pekeng platform ng pamumuhunan.
- Ang scheme ay umasa sa mga agresibong taktika sa call-center, deepfake-driven na mga ad campaign at kumplikadong daloy ng laundering sa maraming blockchain.
- Ang mga pagsalakay ng pulisya sa buong Europe ay humantong sa mga pag-aresto, pag-agaw ng mga asset at pagtanggal ng parehong mga platform ng scam at ang kanilang imprastraktura ng affiliate-marketing.
Isang malawak na crypto-investment fraud network na nagnakaw at naglaba ng higit sa 700 milyong euro ($815 milyon) ay na-dismantle kasunod ng mga pinag-ugnay na pagsalakay sa buong Europa.
Ang grupong kriminal ay nagpatakbo ng maraming pekeng mga platform ng crypto-trading na nangako ng mataas na kita sa pamamagitan ng makinis na mga kampanya sa marketing, Inihayag ng Europol noong Huwebes.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Huwag palampasin ang isa pang kuwento.Mag-subscribe sa State of Crypto Newsletter ngayon. Tingnan lahat ng newsletter
Ang mga biktima, na hinila ng mga "sopistikadong" ad, ay inilagay sa mga call center kung saan gumamit ang mga operator ng mga taktika ng social-engineering upang hikayatin ang mga karagdagang deposito. Sa sandaling nailipat ang mga pondo, sila ay hinigop at nilabhan sa pamamagitan ng maze ng mga blockchain at palitan.
Ang unang wave ng aksyon noong Oktubre 27 ay nakakita ng mga coordinated na raid sa Cyprus, Germany at Spain, na nagresulta sa siyam na pag-aresto at pag-agaw ng mga pondo ng bangko, Crypto asset, cash, electronics at luxury goods. Ang pangalawang sweep noong Nob. 25-26 ay nag-target sa imprastraktura ng affiliate-marketing na nagpapakain sa scheme, na nakakagambala sa mga kumpanyang nasa likod ng mga mapanlinlang na kampanya ng ad at mga operasyon sa pag-aani ng data na ginamit upang matukoy ang mga potensyal na biktima.
Sinasabi ng mga imbestigador na ang scheme ay lumago nang higit pa sa isang site ng scam, na nagpapatakbo ng maraming mapanlinlang na platform na sinusuportahan ng sopistikadong imprastraktura sa pananalapi at advertising. Sa ginawang pag-aresto at nasamsam ang mga pangunahing server, magpapatuloy ang pagsubaybay ng mga awtoridad sa mga asset na naka-link sa network sa buong Europe at higit pa.
Binibigyang-diin ng operasyon kung paano lumaki ang mga crypto-investment scam — at kung gaano kalalim ang kanilang pag-asa sa cross-border laundering, pagsasamantala ng data at mapanlinlang na marketing upang gumana.
Ang anunsyo ng Europol tungkol sa bust ay dumating ilang araw lamang matapos ihayag ng ahensyang nagpapatupad ng batas ang pagtanggal ng isang serbisyo ng crypto-mixing diumano'y naglaba ng higit sa $1.51 bilyon sa Bitcoin .
AI Disclaimer: Ang mga bahagi ng artikulong ito ay nabuo sa tulong ng mga tool ng AI at sinuri ng aming editorial team upang matiyak ang katumpakan at pagsunod sa aming mga pamantayan. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan Ang buong Patakaran sa AI ng CoinDesk.
