Nakumpiska ng gobyerno ng Estados Unidos ang $400 milyong Helix na umano'y nakuha mula sa mga transaksyong may kaugnayan sa droga

Mayroon na ngayong legal na titulo ang gobyerno ng US sa mahigit $400 milyong halaga ng nakumpiskang Cryptocurrency, real estate, at pera na may kaugnayan sa dating sikat na darknet Bitcoin mixing service na Helix, ayon sa anunsyo ng Department of Justice (DOJ) noong Huwebes. ay dinisenyo upang itagoang pinagmulan at destinasyon ng mga transaksyon sa Crypto sa pamamagitan ng pagsasama-sama at muling pamamahagi ng mga pondo, isang kasanayan na matagal nang sinusuri ng mga tagapagpatupad ng batas at mga regulator. Inakusahan ng DOJ na ang Helix sa partikular ay ginagamit ng mga nagtutulak ng droga at iba pang mga kriminal upang maglaba ng pera.

Ayon sa mga dokumento ng korte, ang Helix ay kabilang sa mga pinakamalawak na ginagamit na serbisyo ng paghahalo sa darknet, lalo na ng mga online drug dealer na naghahangad na maglaba ng mga ilegal na kita. Sinabi ng mga imbestigador na ang Helix ay nagproseso ng hindi bababa sa 354,468 Bitcoin, na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $300 milyon noong panahong iyon, karamihan dito ay nakatali sa mga Markets ng droga sa darknet. Ang operator ng Helix na si Larry Dean Harmon ang nangolekta ng mga komisyon at bayarin sa mga transaksyong ito.

Harmonumamin ng pagkakasala noong Agosto 2021sa pakikipagsabwatan upang gumawa ng money laundering at sinentensiyahan noong Nobyembre 2024 ng 36 na buwang pagkabilanggo, na sinundan ng tatlong taon ng supervised release, kasama ang isang forfeiture money judgment at ang forfeiture ng mga nakumpiskang ari-arian.

Pinapatakbo rin ni Harmon ang Grams, isang darknet search engine na idinisenyo upang ikonekta ang mga gumagamit sa mga pangunahing darknet Markets. Ang application programming interface (API) ng Helix ay nagbigay-daan sa mga darknet marketplace na direktang isama ang mixer sa kanilang mga Bitcoin withdrawal system, na nagbibigay-daan sa tuluy-tuloy na...

Mula noong 2020, ang Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS) ng DOJ Criminal Division ay nakakuha na ng mahigit 180 na hatol sa cybercrime at mga utos ng korte para sa pagbabalik ng mahigit $350 milyon na pondo ng mga biktima, ayon sa Justice Department.