Ang mga Ibinaba na Sanction ng OFAC Laban sa Tornado Cash ay T Makakalabas sa Paglilitis, Sabi ng Hukom

NEW YORK, New York — Ang mga parusa ng Office of Foreign Asset Control (OFAC) ng US Treasury Department laban sa tool sa Privacy na Tornado Cash ay hindi maaaring talakayin sa paparating na paglilitis ng developer na si Roman Storm, pinasiyahan ng isang pederal na hukom noong Martes.

Sa isang kumperensya ng status sa Manhattan noong Martes, ang District Judge na si Katherine Polk Failla ay unang nag-waffle kung papayagan niya ang mga ekspertong testigo na tumestigo tungkol sa mga parusa, na una nang ipinataw noong Agosto 2022, na inalis nitong Marso at pagkatapos ay natagpuang ilegal ng korte sa Texas.

Matapos marinig ang mga argumento mula sa prosekusyon at depensa, nagpasya si Failla na ibigay ang mosyon ni Storm sa limine moving upang ganap na ipagbawal ang testimonya tungkol sa mga parusa, na nangangatwiran na ito ay magiging masyadong nakakalito para sa isang hurado na gawin ang kanyang inilarawan bilang "mental gymnastics" ng pag-unawa kung bakit ang mga parusa ay ipinataw at sa huli ay tinanggal.

"Ihihinto ko ang mga pagtukoy sa mga parusa sa OFAC noong Agosto 2022," sabi ni Failla, kasama ang caveat na hahayaan niyang bukas ang posibilidad ng isang "dokumento ng unicorn" — isang mahalagang piraso ng ebidensya para sa pag-uusig na nakasalalay sa diumano'y pag-uugali ni Storm pagkatapos ipataw ang mga parusa — na maaaring magbago ng kanyang isip bago magsimula ang paglilitis. Binigyan ni Failla ang mga tagausig ng hanggang Miyerkules upang magsumite ng anumang naturang piraso ng ebidensya. Ang hukom ay naghari noong Martes na ang mga partido ay hindi papayagang talakayin ang kaso ng Van Loon laban sa Treasury Department na sa huli ay humantong sa pagbaba ng mga parusa.

Ang iba pang mosyon ni Storm sa limine (isang uri ng mosyon bago ang paglilitis upang ibukod ang ilang partikular na ebidensiya o argumento mula sa pagpapahintulot sa panahon ng paglilitis) ay tinanggihan, kabilang ang isang mosyon upang hadlangan ang mga pagtukoy sa grupo ng pag-hack na pinahintulutan ng estado ng North Korea, ang Lazarus Group, at isang mosyon upang hadlangan ang "mga nagpapasiklab na katangian" ng mga benta ng TORN ni Storm. Noong unang bahagi ng araw, sinabi ng mga tagausig na plano nilang magpakilala ng ebidensya na nagpapakitang malaki ang nakinabang ni Storm mula sa kanyang pagkakasangkot sa Tornado Cash, kabilang ang diumano'y pagbili ng maraming bahay at pagbebenta ng $12 milyon na halaga ng mga TORN token pagkatapos na sanction ng OFAC ang Tornado Cash.

Sinabi ng mga tagausig na hindi nila planong makipagtalo sa paglilitis na nilabag ni Storm ang Bank Secrecy Act (BSA) sa pamamagitan ng hindi pagpapatupad ng protocol ng know-your-customer/anti-money laundering para sa Tornado Cash, upang ipahayag lamang sa pamamagitan ng kanilang testimonya ng ekspertong testigo na maaari niyang makuha at pipiliin niyang hindi gawin.

Nagpasya din si Failla na payagan ang gobyerno na gumawa ng ebidensya mula sa telepono ni Alexey Pertsev ng kapwa Tornado Cash developer ni Storm. Pinayagan ng gobyerno ng Dutch ang isang ahente ng U.S. Federal Bureau of Investigation (FBI) na tingnan ang isang ulat ng mga nilalaman ng telepono ni Pertsev, kung saan gumawa ang ahente ng sarili niyang ulat na may mga piling piraso ng impormasyon. Tinangka ng depensa ni Storm na kunin ang ebidensya sa telepono ng Pertsev, na pinagtatalunan na ang ulat ay pinili ng cherry at imposibleng patotohanan, ngunit ang hukom ay pumanig sa pag-uusig, na nagpasya na ang ulat ay tinatanggap.

Pagkatapos ng maraming pabalik- FORTH sa pagitan ng mga partido sa kani-kanilang mga ekspertong saksi, pinasiyahan ni Failla na ang lahat ng mga saksi ay maaaring tumestigo, kahit na naglagay siya ng ilang mga guardrail sa ilang mga saksi para sa magkabilang panig.

Hindi pa malinaw kung magpapatotoo si Storm sa sarili niyang depensa, bagaman sinabi ni Failla noong Martes na, kung manindigan siya, hindi siya papayagang magtaltalan na mayroon siyang mga proteksyon sa First Amendment sa kanyang trabaho sa Tornado Cash.

Sinabi ni Failla na malayang talakayin ni Storm ang kanyang paniniwala sa mga karapatan sa Privacy , ngunit sinabi niya: "Sa palagay ko ay T dapat magkaroon ng malayang pananalita o mga karapatan sa Unang Susog sa paglilitis na ito."

Ang panghuling kumperensya bago ang pagsubok ay gaganapin sa telepono sa 3 pm ET sa Biyernes. Ang paglilitis kay Storm ay nakatakdang magsimula sa Hunyo 14 at inaasahang tatakbo sa loob ng apat na linggo.