Department of Justice
Paano Iniuusig ng mga Fed ang NFT Insider Trading Scheme bilang Wire Fraud - at Bakit Mahalaga Iyan
Maaaring gamitin ng Justice Department ang kaso bilang modelo sa pagmamanipula ng merkado para sa iba pang mga asset. Ang mga regulator ay nanonood.
Hinihimok ng US Justice Department ang Higit pang Koordinasyon para Labanan ang Krimen sa Crypto
Isang bagong ulat mula sa Justice Department ang tumugon sa executive order ngayong taon mula kay Pangulong JOE Biden, na minarkahan ang ilan sa mga unang rekomendasyong ginawa ng utos.
Inagaw ang Silk Road Bitcoin para Tanggalin ang $183M Utang ni Ross Ulbricht
Ang isang paghaharap sa korte ay nagpapakita na ang Bitcoin na nasamsam noong 2020 ay gagamitin upang bayaran ang utang ng tagapagtatag ng Silk Road sa gobyerno ng US.
Nasamsam ng Mga Awtoridad ng US ang $34M sa ONE sa Pinakamalaking Pagkumpiska ng Crypto sa Bansa
Nakuha umano ang mga pondo sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga ipinagbabawal na produkto, kabilang ang mga ninakaw na kredensyal.
Ang Dating CPA ay Umamin na Nagkasala sa Pagtulong sa BitClub Architect sa Paglalaba ng mga Pondo sa Di-umano'y $722M Ponzi Scheme
Ang 57-anyos na lalaki sa Nevada ay umamin na nagkasala sa ONE bilang ng pagsasabwatan sa paggawa ng money laundering at ONE bilang ng pagtulong sa paghahanda ng isang maling tax return.
Presidente ng Pekeng UN Affiliate na hinatulan ng Panloloko sa Crypto Scam
Napag-alaman ng isang hurado na si Asa Saint Clair ay nagkasala ng wire fraud para sa pagbuo ng isang investment scheme na nanloloko ng daan-daang libong dolyar mula sa mahigit 60 biktima.
Nasamsam ng Canadian Police ang $28M sa Bitcoin, Extradite Di-umano'y Affiliate ng Ransomware Gang
Si Sebastien Vachon-Desjardins ay inakusahan ng pagsasagawa ng dose-dosenang pag-atake ng ransomware noong 2020 – marami sa mga ito ay partikular na naka-target sa sektor ng pangangalagang pangkalusugan sa panahon ng rurok ng pandemya ng COVID-19.
OpenSea Accounts of Couple Allegedly Tied to $4.5B Bitfinex Hack Have Disappeared
Heather Morgan and Ilya Lichtenstein's OpenSea accounts have disappeared, according to BuzzFeed News. The couple was arrested by the Department of Justice (DOJ) Tuesday on allegations they laundered $4.5 billion in stolen bitcoin during a 2016 hack of crypto exchange Bitfinex. "The Hash" team discusses the latest in an ongoing saga, exploring the intersection of NFTs and money laundering.
‘Story of the Year:’ Feds Seize $3.6B Stolen Bitcoin In DOJ’s Largest Crypto Bust to Date
A Washington judge stopped a decision to grant bail to Ilya “Dutch” Lichtenstein and Heather Morgan, two people charged with conspiring to launder $4.5 billion (120,000 BTC) stolen in a 2016 hack of crypto exchange Bitfinex. “The Hash” panel discusses the latest in what “might be the story of the year.”
