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Condenado a seis años de prisión por lavado de dinero británico-chino por su participación en un fraude de 6.000 millones de dólares, según el Financial Times.
Jian Wen, de 42 años, quien presuntamente llevó a cabo el lavado de dinero en nombre de su exjefe, fue declarada culpable en marzo.
- La policía del Reino Unido confiscó más de 1.700 millones de libras (2.200 millones de dólares) en Bitcoin relacionados con el presunto fraude en una operación de 2018.
- Wen está acusado de lavar las ganancias del fraude, convertir el Bitcoin en efectivo y comprar propiedades, joyas y otros artículos de lujo.
- Wen admitió tener el control de una billetera de Bitcoin en nombre de su jefe, pero afirmó que no sabía de dónde provenía el contenido.
Una mujer británico-china culpable de lavar Bitcoin en un fraude de 6 mil millones de dólares en China fue sentenciada a seis años y ocho meses de prisión, informó el Financial Times (FT) el viernes.
Jian Wen, de 42 años, quien presuntamente llevó a cabo el lavado de dinero en nombre de su exjefe,fue declarado culpable en marzo.
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La policía en el Reino Unido.Se incautaron más de 1.700 millones de libras (2.200 millones de dólares) en Bitcoin. relacionado con el presunto fraude en una operación de 2018. Wen fue acusado de lavar BTC en nombre de Yadi Zhang, cuyo nombre real es Zhimin Qian.
Se alega que Zhimian defraudó a unos 130.000 inversores en China en una estafa de inversión que generó 5.000 millones de dólares. Su abogado ha declarado que es "totalmente inocente", según el informe del Financial Times.
Wen no fue acusado de ninguna participación en el fraude, sino de lavar las ganancias, convertir los Bitcoin en efectivo y comprar propiedades, joyas y otros artículos de lujo.
Ella negó los cargos contra ella y su abogado, Mark Harries, KC, afirmó que había sido "engañada y utilizada".
Wen admitió tener el control de una billetera de Bitcoin en nombre de su jefe, pero afirmó que no sabía de dónde provenía el contenido.
“No me cabe duda de que… usted sabía, y no solo sospechaba, que traficaba con el producto del delito”, declaró la jueza Sally-Ann Hales, KC, en el Tribunal de la Corona de Southwark el viernes. “Se trató de un delito complejo que implicó una planificación significativa”.
Sigue leyendo: Juicio por lavado de dinero en Binance en Nigeria se pospone hasta el 20 de junio debido a enfermedad de un ejecutivo.
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