El proyecto de ley contra el delito en el Reino Unido permite a la policía congelar Cripto más rápidamente y canalizar activos contaminados a financiación pública.

• Un nuevo proyecto de ley del Reino Unido otorgará a las autoridades locales poderes para congelar y confiscar Cripto vinculados al crimen si se aprueba a finales de este año.
• Los observadores de Regulación dicen que el proyecto de ley podría ayudar a evitar que los activos contaminados se muevan antes de las incautaciones en casos penales, y posiblemente incluso contribuir con millones a la financiación pública.

El Reino Unido está facilitando a la policía la búsqueda de Cripto vinculadas a delitos con un nuevo proyecto de ley que se ultimará a finales de este año, lo que según los observadores de Regulación podría significar congelamientos de activos más rápidos e incluso algunas contribuciones cuantiosas a las arcas públicas del país.

El Proyecto de Ley sobre Delitos Económicos y Transparencia Corporativa, que se promulgará a finales de este año, daría a los tribunales locales y a las agencias policiales nuevos poderes para ayudar a congelar las Cripto que creen que se utilizaron para lavar dinero, traficar drogas, cometer delitos cibernéticos y terrorismo.

Aunque las autoridades locales ya han incautado cientos de millones en Cripto vinculadas al crimen, el proyecto de ley podría ayudar a bloquear el movimiento de activos objetivo más rápidamente al eliminar algunos obstáculos legales, incluido el requisito de un arresto o condena antes de que los policías puedan incautar Cripto contaminadas en casos criminales.

En investigaciones criminales en las que el tiempo es un factor crucial, una orden de congelamiento QUICK podría marcar la diferencia.

“Este nuevo proyecto de ley que permite a las fuerzas del orden recuperar Cripto de esta manera será una herramienta poderosa, y se anticipa que veremos un aumento sustancial en la recuperación de activos digitales”, dijo Louise Abbott, socia de Keystone Law, a CoinDesk en un comunicado.

¿Qué hay en la factura?

Las disposiciones del proyecto de ley permiten que las Cripto vinculadas a actividades delictivas se incauten y recuperen conforme a la Ley de Productos del Delito de 2002.

Actualmente, los Cripto contaminados no pueden incautarse en procesos penales a menos que haya un arresto o una condena. Esto, según los expertos, podría permitir a los delincuentes transferir los activos antes de que la policía obtenga la autorización judicial para congelarlos. La nueva ley penal elimina el requisito de arresto y permite a los tribunales ordenar la confiscación de activos antes de que se realice un arresto. Si bien los activos pueden congelarse para evitar su movimiento, técnicamente no pueden incautarse a los sospechosos hasta que se dicte un arresto o una condena.

El cambio es una ventaja, según Phil Ariss, director de relaciones con el sector público del Reino Unido en TRM Labs.

"Un área en la que esto se utilizará es en ocasiones en las que se han identificado activos, se pueden probar vínculos significativos con la criminalidad, pero es poco probable que el sujeto de la investigación se enfrente a la justicia en el Reino Unido; piense en aquellos que cometen fraude fuera del Reino Unido y se dirigen a los residentes del Reino Unido", dijo Ariss, quien fue líder de Cripto en la unidad de delitos cibernéticos del Consejo de Jefes de Policía Nacional del Reino Unido y se encuentra en un año sabático de la fuerza policial del Reino Unido.

Las nuevas facultades de decomiso civil que contempla el proyecto de ley también permiten la incautación de Cripto vinculadas a delitos, independientemente de si la persona ha sido condenada por delitos en investigaciones o procedimientos en curso. Los fondos pueden ser incautados en virtud de procedimientos judiciales, según el proyecto de ley.

“La creación de un poder de decomiso civil específico Cripto mitigará el riesgo que representan aquellos que no pueden ser procesados ​​pero usan sus fondos para promover la delincuencia o con fines terroristas”, hoja informativa del gobierno dicho.

El tiempo es esencial

No tener que esperar a que se produzca un arresto para congelar las Cripto puede reducir las demoras en el trabajo de cumplimiento y evitar que se muevan fondos, algo que se puede hacer rápidamente en el caso de las Cripto.

“El tiempo apremia”, dijo Ariss. “Estoy seguro de que ha habido casos en todo el mundo en los que las demoras han provocado que las fuerzas del orden pierdan los activos porque el sujeto, un tercero, los ha trasladado”.

La policía del Reino Unido ya ha incautado millones de libras en Cripto. New Scientist informó En 2022, los agentes de policía habían incautado más de 300 millones de libras esterlinas (371 millones de dólares) en Cripto vinculadas a actividades ilegales. Alrededor de Se incautaron £180 millones ($223 millones) en Criptomonedasen 2021 por la Policía Metropolitana de Londres.

Pero los nuevos poderes bajo el proyecto de ley podrían mejorar esas cifras, dijo Isabella Chase, asesora Regulación senior de TRM Labs.

Persiguiendo millones

Datos de la Agencia Nacional contra el Crimen Se estima que las transacciones ilícitas de Cripto vinculadas al Reino Unido ascendieron a alrededor de £1.24 mil millones (USD 1.53 mil millones) en 2021.

"Entonces, ya sabes, es una cantidad decente que podemos conseguir", dijo Isabella Chase, asesora principal de Regulación de la firma de análisis de blockchain. Laboratorios TRM.

Es probable que gran parte de las Cripto incautadas y recuperadas con éxito por las fuerzas del orden ayuden a financiar la lucha contra el crimen, según Chase.

“Iría a la agencia policial que confiscó los activos o a financiar el trabajo de delitos económicos. Y luego la mitad va a laMinisterio del Interior“Nuevamente, únicamente para combatir el delito económico, un trabajo que es realmente importante”, dijo Chase.

Combatir la delincuencia es costoso, y la policía del Reino Unido ya ha solicitado más financiación para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas. El Reino Unido planea contribuir con unos 100 millones de libras (124 millones de dólares) para combatir la delincuencia económica como parte de un plan trienal, que está a punto de...50% más de lo gastado en 2020 – Pero no será suficiente, según Chase.

"Eso todavía no será suficiente para pagar toda la capacidad de datos y la capacidad de aplicación de la ley que el Reino Unido necesita para tener un sistema realmente sólido para combatir los delitos financieros", dijo Chase, añadiendo que los nuevos poderes de incautación "podrían ser realmente positivos" para ayudar a perseguir más millones en ganancias del delito.

Sin embargo, si el Reino Unido mejora en la incautación de Cripto , "podrían descubrir que el grupo de objetivos disponibles disminuye rápidamente a medida que los presuntos delincuentes trasladan sus activos al extranjero, a jurisdicciones vigiladas con menos entusiasmo". Nick Barnard, dijo el socio del bufete de abogados Corker Binning.

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