Злочинність
Бразилія пропонує продаж конфіскованих біткойнів для послаблення мереж організованої злочинності
Запропонований закон, що є частиною «закону проти фракцій», буде розглядати криптовалюти як іноземні валюти та фінансові цінні папери.
Громадянська гвардія Іспанії затримала ймовірного лідера криптовалютної фінансової піраміди на суму 260 млн євро
Заявлена пірамідальна схема залучила понад 3 000 жертв, пропонуючи гарантований дохід за контрактами, прив’язаними до різних активів.
Гонконг висунув обвинувачення 16 особам у справі про нібито криптовалютне шахрайство на суму $205 млн у JPEX, поки Інтерпол розшукує ще 3 підозрюваних
Ця справа є найбільшим фінансовим шахрайством в історії Гонконгу, за якою Інтерпол оголосив червоні сповіщення щодо трьох втікачів.
Південнокорейські криптобіржі фіксують зростання обсягів транзакцій у 1,400 разів, пов’язаних з підсанкційними камбоджійськими суб’єктами
Bithumb лідирував з обсягом у 12,4 мільярда вон, за ним слідував Upbit із 366 мільйонами вон. Менші суми пройшли через Coinone і Korbit, тоді як Gopax повідомив про відсутність активності.
Китаянку визнано винною у Великій Британії за керівництво шахрайством із Bitcoin на суму 6,9 млрд доларів
Цян ошукала понад 128 000 жертв у Китаї в період з 2014 по 2017 рік, після чого зберігала свої здобутки у BTC та втекла до Великобританії
Elliptic попереджає про шахрайства промислового масштабу з "відрізанням свиней", що відмивають кошти через криптовалюти
Звіт про типології 2025 року окреслює тактики відмивання грошей, схеми використання рахунків-мулів та міжланцюгові перекази.
Elliptic представляє інструмент відстеження злочинів на тлі виходу стейблкоїнів у мейнстрім
Спеціаліст з аналітики блокчейну випустив продукт для належної перевірки стейблкоїнів, розроблений спеціально для банків і відділів комплаєнсу.
Інженера CoinDCX заарештовано у зв’язку з експлойтом на суму $43,4 млн у липні: звіт
Інженер-програміст, який працює на CoinDCX, був заарештований за підозрою у причетності до зломів після того, як хакери нібито використали його облікові дані для виведення коштів на шість гаманців.
Секретна служба США тихо стає провідним органом з боротьби з криптовалютними злочинами на тлі зростання цифрового шахрайства: Bloomberg
Партнери галузі, такі як Coinbase та Tether, сприяли великим масштабним відшкодуванням, включно з 225 мільйонами доларів США у USDT, пов'язаними з шахрайством у сфері романтичних інвестицій.
Іспанська поліція затримала 5 осіб у справі про підозру у криптовалютній шахрайській операції на суму $540 млн.
Розслідування здійснювалося за підтримки Європолу, а також правоохоронних органів Естонії, Франції та Сполучених Штатів.
