Crime
Громадянська гвардія Іспанії затримала ймовірного лідера криптовалютної фінансової піраміди на суму 260 млн євро
Заявлена пірамідальна схема залучила понад 3 000 жертв, пропонуючи гарантований дохід за контрактами, прив’язаними до різних активів.
Гонконг висунув обвинувачення 16 особам у справі про нібито криптовалютне шахрайство на суму $205 млн у JPEX, поки Інтерпол розшукує ще 3 підозрюваних
Ця справа є найбільшим фінансовим шахрайством в історії Гонконгу, за якою Інтерпол оголосив червоні сповіщення щодо трьох втікачів.
Південнокорейські криптобіржі фіксують зростання обсягів транзакцій у 1,400 разів, пов’язаних з підсанкційними камбоджійськими суб’єктами
Bithumb лідирував з обсягом у 12,4 мільярда вон, за ним слідував Upbit із 366 мільйонами вон. Менші суми пройшли через Coinone і Korbit, тоді як Gopax повідомив про відсутність активності.
Китаянку визнано винною у Великій Британії за керівництво шахрайством із Bitcoin на суму 6,9 млрд доларів
Цян ошукала понад 128 000 жертв у Китаї в період з 2014 по 2017 рік, після чого зберігала свої здобутки у BTC та втекла до Великобританії
Elliptic попереджає про шахрайства промислового масштабу з "відрізанням свиней", що відмивають кошти через криптовалюти
Звіт про типології 2025 року окреслює тактики відмивання грошей, схеми використання рахунків-мулів та міжланцюгові перекази.
Elliptic представляє інструмент відстеження злочинів на тлі виходу стейблкоїнів у мейнстрім
Спеціаліст з аналітики блокчейну випустив продукт для належної перевірки стейблкоїнів, розроблений спеціально для банків і відділів комплаєнсу.
Інженера CoinDCX заарештовано у зв’язку з експлойтом на суму $43,4 млн у липні: звіт
Інженер-програміст, який працює на CoinDCX, був заарештований за підозрою у причетності до зломів після того, як хакери нібито використали його облікові дані для виведення коштів на шість гаманців.
Секретна служба США тихо стає провідним органом з боротьби з криптовалютними злочинами на тлі зростання цифрового шахрайства: Bloomberg
Партнери галузі, такі як Coinbase та Tether, сприяли великим масштабним відшкодуванням, включно з 225 мільйонами доларів США у USDT, пов'язаними з шахрайством у сфері романтичних інвестицій.
Іспанська поліція затримала 5 осіб у справі про підозру у криптовалютній шахрайській операції на суму $540 млн.
Розслідування здійснювалося за підтримки Європолу, а також правоохоронних органів Естонії, Франції та Сполучених Штатів.
Більшість нелегальних операцій у блокчейні наразі пов’язані зі стейблкоїнами — FATF
Масове впровадження стейблкоїнів посилить ризики нелегальних фінансових операцій, особливо у випадках нерівномірного регулювання в різних юрисдикціях, заявила FATF.
