Злочинність
Зусилля Крипто Sleuth ZachXBT призвели до судового переслідування передбачуваних NFT-шахраїв Bored APE
Про фішингову аферу, під час якої людей викрали NFT на мільйони доларів, стало відомо в серпні.
«Високий ризик» Крипто зростає у Східній Європі на тлі російсько-української війни: Chainalysis
Активність високого ризику в Східній Європі зростає, але незаконна діяльність залишається на одному рівні з Північною та Латинською Америкою.
Офіційні особи США звинуватили жителя Каліфорнії у використанні Bitcoin для відмивання 5,3 мільйона доларів США, отриманих від наркотиків
Федеральні чиновники стверджували, що Джон Хуу продавав фальшиві ліки за Криптовалюта, заробивши при цьому понад 5 мільйонів доларів.
Binance навчатиме правоохоронних органів, як зупинити Крипто злочин
Меттью Прайс, виконавчий директор Крипто , сказав у програмі «First Mover» CoinDesk TV, що його фірма співпрацюватиме з органами влади з усього світу.
Влада Китаю заарештувала 93 особи за відмивання грошей, пов’язаних із криптовалютою
За даними поліції округу Хеньян, підозрювані відмили 40 мільярдів юанів.
Чоловіка зі штату Юта звинувачують у 7 кримінальних правопорушеннях у зв'язку з шахрайством з майнінгом Крипто на суму 1,7 мільйона доларів
Міністерство юстиції каже, що Джеймс Вольфграм завоював довіру своїх жертв, виставляючи в своїх соціальних мережах зображення цифрових гаманців, наповнених мільйонами доларів Крипто, серед інших приманок.
Чому Росія T покладається на Крипто , щоб уникнути санкцій
Так, Крипто має обмеження. Але незважаючи на це, традиційна банківська система є більш привабливим місцем для відмивання грошей.
Промоутера ICO Іана Баліну звинувачують у порушенні федеральних законів про цінні папери
SEC каже, що Баліна не розкрив свою компенсацію за просування токенів SPRK у 2018 році.
Нідерландська поліція заарештувала підозрюваного в шахрайстві з Bitcoin гаманцем Electrum
За словами поліції, 39-річного підозрюють у відмиванні десятків мільйонів євро, отриманих від шкідливого програмного забезпечення за допомогою децентралізованої біржі Bisq і Політика конфіденційності монети Monero.
Керівник Міністерства юстиції, орієнтований на Крипто злочини, йде: звіт
Ніколас Куейд, другий керівник кримінального відділу, провів свою майже дворічну роботу в Міністерстві юстиції, розробляючи режим щодо законодавства щодо Крипто та судового переслідування.
