Crime
Регулятор Великобританії FCA заарештував двох осіб, пов’язаних з незаконним Крипто бізнесом на 1 мільярд фунтів
Двох підозрюваних опитали FCA під застереженням, а потім відпустили під заставу.
Колишній генеральний директор Binance CZ починає відбувати 4-місячний термін ув'язнення в Каліфорнії
Lompoc II, каліфорнійська в'язниця, де CZ відбуватиме покарання, є установою низького рівня безпеки.
Крипто ставили 17% шансів на Дональда Трампа у в'язниці перед днем виборів
На "Трамп у в'язниці до дня виборів?" гравці зробили ставки на майже 900 тисяч доларів. ринку на додатку прогнозів Polymarket.
Казначейство США описує NFT як «дуже сприйнятливі до використання в шахрайстві та аферах»
«Незаконні суб’єкти можуть використовувати NFT для відмивання доходів від предикатних злочинів, часто в поєднанні з іншими методами для приховування незаконного джерела злочинних доходів», — виявило Міністерство фінансів.
Британсько-китайського відмивача грошей засудили до 6 років в'язниці за участь у шахрайстві на 6 мільярдів доларів: FT
42-річну Цзянь Вень, яку звинувачували у відмиванні коштів від імені свого колишнього боса, визнали винною в березні
У Нью-Йорку заарештували ймовірного власника наркобазару Darknet «Incognito Market»
23-річного громадянина Тайваню Руй-Сян Лін звинувачують у сприянні Крипто незаконних наркотиків, зокрема фентанілу, на 100 мільйонів доларів США через онлайн-ринок.
Канадського «Крипто » та його партнера заарештовано, звинувачують у шахрайстві в схемі Понці на суму 30 мільйонів доларів
Повідомляється, що 25-річний Ейден Плетерскі був викрадений, побитий і катований п'ятьма його ймовірними жертвами минулого літа.
Китайська поліція розкрила незаконну операцію з використанням криптовалюти на суму 296 мільйонів доларів США: звіт
Поліція міста Паньші, Цзілінь, заарештувала шістьох осіб за управління «підпільним банком».
Генеральний директор Binance Тенг каже, що Нігерія повинна звільнити Гамбаряна, а затримання створює «новий небезпечний прецедент»
У січні компанія відмовилася задовольнити вимогу «невідомих осіб» про врегулювання звинувачень.
Blockchain Sleuth Elliptic досліджує штучний інтелект і боротьбу з відмиванням грошей за допомогою 200 мільйонів транзакцій Bitcoin
Моделі незаконної діяльності із залученням груп Bitcoin вузлів і ланцюгів транзакцій описані в дослідницькій роботі Elliptic і MIT-IBM Watson AI Lab.
