Crime

政策

Закон про злочини, прийнятий минулого тижня, дає правоохоронним органам більше повноважень вилучати та заморожувати Крипто.

著者 Camomile Shumba2023年11月2日

政策

Уповноважений Крісті Голдсміт Ромеро заявила, що у Крипто продовжується поширене шахрайство та інші незаконні дії.

著者 Camomile Shumba2023年11月1日

オピニオン

Експерт з питань фінансування тероризму Еван Кольманн стверджує, що збір оперативної інформації не повинен зводитися до того, щоб повідомляти нам лише постфактум про ризики, яких можна уникнути.

著者 Evan Kohlmann2023年10月20日

テクノロジー

Дослідницька компанія Elliptic заявила, що деякі з викрадених коштів, схоже, пов’язані з російськими кіберзлочинними групами, посилаючись на аналіз мережі.

著者 Shaurya Malwa2023年10月12日

オピニオン

Передбачуване шахрайство у FTX є симптомом проблем у Крипто, з чим індустрія має рахуватися, особливо коли судять легкого цапа відбувайла.

著者 Daniel Kuhn2023年10月3日

金融

За словами офіційних осіб, гаманець пов’язаний з операцією з відмивання грошей, яка переказує доходи від продажу фентанілу лідерам картелю Сіналоа в Мексиці.

著者 Oliver Knight2023年9月26日

金融

Джатіндер Сінгх і його партнер купили чотири будинки, автомобілі, твори мистецтва та інші предмети розкоші на гроші, які вони отримали через бухгалтерську помилку Крипто, повідомляє Guardian.

著者 Elizabeth Napolitano2023年9月25日

政策

Згідно з повідомленням CoinDesk , законопроект про економічну злочинність і корпоративну прозорість, який має стати законом пізніше цього року, усуває деякі законодавчі перешкоди, які заважають місцевим поліцейським заморозити Крипто, пов’язану зі злочинністю.

著者 Camomile Shumba2023年9月19日

政策

Окружний суддя США Едгардо Рамос також наказав Грінвуду конфіскувати 300 мільйонів доларів, приблизну суму, яку він отримав від цієї схеми.

著者 Jamie Crawley2023年9月13日

金融

Шахраї та хакери спостерігали значно менше надходжень до середини червня.

著者 Danny Nelson2023年7月12日