Злочинність
Міністерство юстиції США конфіскувало Tether вартістю 9 мільйонів доларів, пов’язаний із шахрайством із «різанням свиней»
Tether заявив у понеділок, що заморозив 225 мільйонів доларів свого стейблкоїна USDT у світлі розслідувань Міністерства юстиції.
Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Великої Британії шукає шість Крипто
Закон про злочини, прийнятий минулого тижня, дає правоохоронним органам більше повноважень вилучати та заморожувати Крипто.
CFTC виділяє 16 мільйонів доларів інформаторам США; Більшість порад були пов’язані з криптовалютою
Уповноважений Крісті Голдсміт Ромеро заявила, що у Крипто продовжується поширене шахрайство та інші незаконні дії.
Розкриття темної сторони Крипто
Експерт з питань фінансування тероризму Еван Кольманн стверджує, що збір оперативної інформації не повинен зводитися до того, щоб повідомляти нам лише постфактум про ризики, яких можна уникнути.
Elliptic каже, що за зломом FTX Сема Бенкмана-Фріда могли стояти російські зловмисники
Дослідницька компанія Elliptic заявила, що деякі з викрадених коштів, схоже, пов’язані з російськими кіберзлочинними групами, посилаючись на аналіз мережі.
Чи може Сага Сема Бенкмана-Фріда статися без Крипто?
Передбачуване шахрайство у FTX є симптомом проблем у Крипто, з чим індустрія має рахуватися, особливо коли судять легкого цапа відбувайла.
Гаманець Ethereum , пов’язаний з картелем Сіналоа, санкціонований урядом США
За словами офіційних осіб, гаманець пов’язаний з операцією з відмивання грошей, яка переказує доходи від продажу фентанілу лідерам картелю Сіналоа в Мексиці.
Австралієць, який помилково витратив $6,7 млн. на відшкодування Крипто, загрожує звинуваченням у крадіжці, повідомляє Guardian
Джатіндер Сінгх і його партнер купили чотири будинки, автомобілі, твори мистецтва та інші предмети розкоші на гроші, які вони отримали через бухгалтерську помилку Крипто, повідомляє Guardian.
Законопроект Великобританії про боротьбу зі злочинністю дозволяє поліцейським швидше заморожувати Крипто , спрямовуючи зіпсовані активи на державне фінансування
Згідно з повідомленням CoinDesk , законопроект про економічну злочинність і корпоративну прозорість, який має стати законом пізніше цього року, усуває деякі законодавчі перешкоди, які заважають місцевим поліцейським заморозити Крипто, пов’язану зі злочинністю.
Співзасновник OneCoin Карл Грінвуд засуджений до 20 років в'язниці
Окружний суддя США Едгардо Рамос також наказав Грінвуду конфіскувати 300 мільйонів доларів, приблизну суму, яку він отримав від цієї схеми.
