Crime
Болгарку звинуватили у справі про шахрайство з Крипто на 4 мільярди доларів, екстрадували до США
Ірина Ділкінська була співзасновницею нібито піраміди під назвою OneCoin.
Німеччина та США конфіскували Крипто на суму понад 46 мільйонів доларів, пов’язану з розслідуванням ChipMixer
Національна влада зламала інфраструктуру платформи, вилучивши чотири сервери та 7 терабайт даних.
SEC звинувачує компанію Green United зі штату Юта в шахрайстві з майнінгом Крипто на 18 мільйонів доларів
Green United нібито продавала інвесторам обладнання для майнінгу Крипто , яке T виробляло те, що, як стверджувала компанія, видобуто.
Комісія з цінних паперів та цінних паперів оголосила про вжиття надзвичайних заходів проти BKCoin за запуск схеми «Понці-подібної» на 100 мільйонів доларів
Співзасновника BKCoin Кевіна Канга звинувачують у незаконному привласненні коштів клієнтів для фінансування відпусток, купівлі квитків на спортивні Заходи та оплати оренди квартири в Нью-Йорку.
Крипто в Єгипті ошукало тисячі інвесторів на 620 тисяч доларів: звіт
Влада заарештувала 29 осіб, у тому числі 13 іноземних громадян, за причетність до шахрайської мережі, відомої як "HoggPool".
Крипто залишають сліди жертв «розриву» від Амстердама до Риму
Вони запрошують вас у ресторан, щоб інвестувати у ваш проект, а потім зникають разом із вмістом вашого Крипто гаманця. За останні кілька років з’явилися випадки шахрайства, спрямовані на Крипто . Європейські органи ведуть розслідування.
У 2022 році кількість Крипто крадіжок зросла через шахрайство, а винагорода за програми-вимагачі знизилася: Chainalysis
2022 рік став роком Крипто крадіжок, але незаконні транзакції все ще становлять лише мізерну частку всієї Крипто діяльності, каже Chainalysis .
Влада Норвегії конфіскувала 5,9 млн доларів у Крипто гри Axie Infinity Hack
Відділ боротьби з економічною злочинністю заявив, що це найбільша конфіскація Крипто , яку коли-небудь проводила норвезька поліція.
Ймовірний відмивач Крипто грошей, причетний до атак програм-вимагачів, визнав себе винним у змові
Дениса Дубнікова минулого року заарештували в Нідерландах і екстрадували до США.
FCA Великої Британії позначило деякі Крипто , які домагаються схвалення регуляторних органів для правоохоронних органів
Низка цих розслідувань щодо фінансових злочинів або «прямих зв’язків з організованою злочинністю» триває, повідомив чиновник Управління з питань фінансової поведінки.
