Share this article
KuCoin заплатить майже 300 мільйонів доларів штрафу після визнання провини за звинуваченнями Міністерства юстиції
KuCoin використовувався для відмивання мільярдів доходів від Ринки даркнету, зловмисного програмного забезпечення, програм-вимагачів і шахрайських схем, заявила прокурор США Даніель Р. Сассун у заяві.
Updated Jan 28, 2025, 5:46 a.m. Published Jan 28, 2025, 5:07 a.m.
Що варто знати:
- KuCoin погодився врегулювати звинувачення з Міністерством юстиції США, визнавши себе винним за ONE звинуваченням у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей.
- KuCoin заплатить понад 297 мільйонів доларів штрафу та погодиться покинути ринок США.
Компанія KuCoin визнала себе винною за ONE пунктом звинувачення у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей і погодилася сплатити штрафи на суму понад 297 мільйонів доларів США, повідомляє прокуратура Південного округу Нью-Йорка. йдеться у релізі в понеділок.
«KuCoin ухилявся від впровадження необхідної політики протидії відмиванню грошей, спрямованої на виявлення злочинців і запобігання незаконним транзакціям», — заявила прокурор США Даніель Р. Сассун.
Продовження Нижче
«KuCoin використовувався для сприяння підозрілим транзакціям на мільярди доларів і для передачі потенційно злочинних доходів, включаючи доходи від Ринки темних мереж і шкідливих програм, програм-вимагачів і шахрайських схем», — додається в заяві.
У рамках визнання провини KuCoin погодився покинути ринок США щонайменше на два роки, а двоє із засновників біржі, Чун «Майкл» Ган і Ке «Ерік» Тан, також підуть з компанії.
KuCoin обслуговував приблизно 1,5 мільйона зареєстрованих користувачів, які перебували в США, і заробив щонайменше приблизно 184,5 мільйона доларів у вигляді комісій від цих зареєстрованих користувачів у США, йдеться у релізі.
У релізі зазначається, що співробітники KuCoin відкрито пропагували, що біржа не має програми «знай свого клієнта» (KYC). Лише в серпні 2023 року KuCoin прийняв процес KYC, але він T був реалізований для існуючих клієнтів.
Ган і Тан, засновники біржі, погодилися конфіскувати приблизно 2,7 мільйона доларів коштів, які були отримані в результаті діяльності KuCoin у США.
В а прес-реліз від KuCoinҐан сказав, що йде з біржі, щоб забезпечити її подальший успіх, і він не має наміру порушувати жодне законодавство США чи міжнародне законодавство.
Згідно з даними, KCS, обмінний токен KuCoin, виріс на 10% за день Дані CoinGecko, однак токен мало торгується.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Голова ЄЦБ Крістін Лагард змінює фокус на запуск цифрового євро після збереження ставок
Після завершення технічних та підготовчих робіт ЄЦБ закликав законодавців прискорити впровадження публічної цифрової валюти Європи на тлі глобальних занепокоєнь щодо стейблкоїнів.
What to know:
- Європейський центральний банк завершив підготовчу роботу над цифровим євро, очікуючи на дії політичних інституцій.
- Президентка ЄЦБ Крістін Лагард наголосила на підході до рішення про відсоткові ставки на основі даних, при цьому інфляція прогнозується на рівні 2% до 2028 року.
- Цифрове євро визначено пріоритетним стратегічним фінансовим інструментом, запуск якого очікується у другій половині 2026 року.
Головне
