Новая ударная группа нацелена на зарубежные операции по «разводке на деньги» по-пьяничьи в то время, как США наносят удар по операции в Бирме

Агентства правительства США усиливают меры против зарубежных мошенничеств, нацеленных на обман людей с целью отправки им криптовалюты, при этом Министерство финансов объявление о создании Штаба по борьбе с мошенничеством в среду, несмотря на то, что оно отметило свои последние усилия по преследованию бирманской операции, которая использовала поддельные инвестиционные схемы в отношении американцев.

Власти США, включая Министерство юстиции, создают оперативную группу для борьбы с так называемой схемой "порубки свиней", часто координируемой крупными организованными преступными структурами в таких странах, как Бирма, Камбоджа, Лаос и Филиппины. В последнее время дело связано с введением Управлением контроля за иностранными активами Министерства финансов санкций против вооружённых группировок, компаний и физических лиц в Бирме, связанных с Демократической армией Карен и центрами мошенничества, которые, по сообщениям, поддерживаются китайскими преступными организациями.

Рабочая группа, возглавляемая прокурором Соединенных Штатов по округу Колумбия, стремится разоблачить транснациональные криминальные структуры в Юго-Восточной Азии, которые похитили десятки миллиардов долларов у американцев — при этом большая часть этих преступлений остается незарегистрированной. практика наблюдает, как команды оперативников — часто вовлечённых в это через торговлю людьми — работают в масштабах фабрики, чтобы обманывать людей, побуждая их к мошенническим инвестициям или переводам средств фальшивым романтическим партнёрам.

"Администрация продолжит использовать все доступные нам инструменты для борьбы с этими киберпреступниками — где бы они ни действовали — и для защиты американских семей от их эксплуатации," — заявил заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Джон Херли в своем заявлении.

Рабочая группа намерена привлечь различные подразделения федерального правительства, ответственные за надзор в этой сфере, включая Министерство юстиции, Казначейство, Государственный департамент и национальные правоохранительные органы.

"Масштабы поражают", — заявил Ари Редборд, глобальный глава отдела политики и государственных отношений компании TRM Labs, комментируя мировые преступные предприятия, вовлечённые в схемы «pig butchering» (мошенничество с инвестициями). «Центр борьбы с мошенничеством Министерства юстиции отражает суровую реальность: ни одно агентство не в состоянии справиться с этим в одиночку.»

В том же духе Министерство юстиции США ранее создал рабочую группу по вопросам здравоохранения и рабочая группа по борьбе с торговым мошенничеством.

В прошлом месяце власти США преследовал Prince Group, которая, по утверждению, управляла операцией в Камбодже, при этом Министерство юстиции осуществило, как оно заявило, крупнейшее в своей истории изъятие — 127 271 биткойн BTC$89 615,20. Данная операция была скоординирована между Министерством юстиции и Министерством финансов.

В Мьянме разработка центров мошенничества была связана властями США с другими санкционированными организациями, включая Trans Asia International Holding Group Thailand Company Ltd. (Trans Asia), Troth Star Co. Ltd. (Troth Star) и тайского гражданина Чаму Саванга. Санкции обвиняют их в связях с китайской организованной преступностью, а власти заявляют, что вырученные средства направляются на финансирование гражданской войны в Мьянме.