Поделиться этой статьей
Новая оперативная группа будет нацелена на зарубежные операции «pig butchering» в то время, как США наносит удар по операции в Бирме
Федеральные агентства США создают рабочую группу по борьбе с мошенничеством, чтобы противостоять промышленным масштабам попыток выманивания средств через криптовалютные транзакции.
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
Что нужно знать:
- По мере того как американские власти объявили о последней масштабной операции по борьбе с мошенническими схемами в Юго-Восточной Азии, вымывающими из американцев миллиарды в криптовалюте, они заявили о создании нового ударного подразделения для координации подобных усилий.
- Развитие событий произошло на фоне того, что Министерство финансов США ввело широкомасштабные санкции против групп и лиц, предположительно причастных к бирманским мошенническим центрам.
Агентства правительства США усиливают меры против зарубежных мошенничеств, нацеленных на обман людей с целью отправки им криптовалюты, при этом Министерство финансов объявление о создании Штаба по борьбе с мошенничеством в среду, несмотря на то, что оно отметило свои последние усилия по преследованию бирманской операции, которая использовала поддельные инвестиционные схемы в отношении американцев.
Продолжение Читайте Ниже
Власти США, также включая Министерство юстиции, создают оперативную группу для борьбы с так называемым "pig butchering", часто координируемым крупными организованными преступными группами в таких странах, как Бирма, Камбоджа, Лаос и Филиппины. Последнее дело касалось введения санкций Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США в отношении вооружённых групп, компаний и физических лиц в Бирме, связанных с Демократической доброжелательной армией каренов и мошенническими центрами, которые, как сообщается, поддерживаются китайскими преступными организациями.
Рабочая группа, возглавляемая прокурором Соединенных Штатов по округу Колумбия, стремится разоблачить транснациональные криминальные структуры в Юго-Восточной Азии, которые похитили десятки миллиардов долларов у американцев — при этом большая часть этих преступлений остается незарегистрированной. практика наблюдает, как команды оперативников — часто вовлечённых в это через торговлю людьми — работают в масштабах фабрики, чтобы обманывать людей, побуждая их к мошенническим инвестициям или переводам средств фальшивым романтическим партнёрам.
"Администрация продолжит использовать все доступные нам инструменты для борьбы с этими киберпреступниками — где бы они ни действовали — и для защиты американских семей от их эксплуатации," — заявил заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Джон Херли в своем заявлении.
Рабочая группа намерена привлечь различные подразделения федерального правительства, ответственные за надзор в этой сфере, включая Министерство юстиции, Казначейство, Государственный департамент и национальные правоохранительные органы.
"Масштабы поражают", — заявил Ари Редборд, глобальный глава отдела политики и государственных отношений компании TRM Labs, комментируя мировые преступные предприятия, вовлечённые в схемы «pig butchering» (мошенничество с инвестициями). «Центр борьбы с мошенничеством Министерства юстиции отражает суровую реальность: ни одно агентство не в состоянии справиться с этим в одиночку.»
В том же духе Министерство юстиции США ранее создал рабочую группу по вопросам здравоохранения и рабочая группа по борьбе с торговым мошенничеством.
В прошлом месяце власти США преследовал Prince Group, которая, по утверждению, управляла операцией в Камбодже, при этом Министерство юстиции осуществило, как оно заявило, крупнейшее в своей истории изъятие — 127 271 биткойн . Данная операция была скоординирована между Министерством юстиции и Министерством финансов.
В Мьянме разработка центров мошенничества была связана властями США с другими санкционированными организациями, включая Trans Asia International Holding Group Thailand Company Ltd. (Trans Asia), Troth Star Co. Ltd. (Troth Star) и тайского гражданина Чаму Саванга. Санкции обвиняют их в связях с китайской организованной преступностью, а власти заявляют, что вырученные средства направляются на финансирование гражданской войны в Мьянме.
Más para ti
SEC совершает тихий поворот в отношении стабильных монет брокеров, что может привести к значительным результатам
Регулятор ценных бумаг продолжил работу над Проектом Крипто, чтобы внести неофициальные изменения в политику, перейдя к разрешению брокерам-дилерам рассматривать стейблкоины как капитал.
Lo que debes saber:
- Добавление нескольких строк на страницу часто задаваемых вопросов на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США может открыть возможность использования стейблкоинов в расчетах капитала для брокер-дилеров США.
- Агентство инструктирует брокеров о необходимости применять к их стейблкоинам обесценение в размере всего 2% при расчете их допустимого объема в качестве регулятивного капитала.
Главное
