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Nueva Fuerza de Tarea Dirigida a Combatir el 'Engaño del Cerdo' en el Extranjero mientras EE. UU. Ataca Operación en Birmania
Las agencias federales de EE. UU. están estableciendo una Fuerza de Tarea del Centro contra Estafas para contrarrestar los esfuerzos a escala industrial de defraudar dinero mediante transacciones en criptomonedas.
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Lo que debes saber:
- Mientras las autoridades estadounidenses anunciaban la última operación a gran escala para atacar las estafas en el sudeste asiático que están drenando miles de millones en criptomonedas de los estadounidenses, indicaron que están formando una nueva fuerza de ataque para coordinar dichos esfuerzos.
- El desarrollo se produjo cuando el Departamento del Tesoro emitió sanciones de amplio alcance contra grupos e individuos que se dice están involucrados en centros de estafas en Birmania.
Las agencias gubernamentales de EE. UU. están intensificando la respuesta a las estafas en el extranjero que buscan engañar a las personas para que envíen criptomonedas, con el Departamento del Tesoro anunciando una Fuerza de Ataque del Centro de Estafas el miércoles incluso mientras señalaba su último esfuerzo para atacar una operación birmana que perseguía a estadounidenses con esquemas de inversión falsos.
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Las autoridades estadounidenses, también incluyendo el Departamento de Justicia, están estableciendo una fuerza de ataque para enfrentar la llamada "matanza de cerdos", a menudo coordinada por operaciones del crimen organizado masivo en lugares como Birmania, Camboya, Laos y Filipinas. El caso más reciente involucró a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro sancionando a grupos armados, empresas e individuos en Birmania asociados con el Ejército Benevolente Democrático Karen y centros de estafa que se dice están respaldados por organizaciones criminales chinas.
La fuerza de tarea, encabezada por el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, tiene como objetivo desmantelar las empresas criminales transnacionales en el Sudeste Asiático que han robado decenas de miles de millones a los estadounidenses, gran parte de los cuales no se reporta. La práctica observa equipos de operativos — a menudo forzados a ello mediante la trata de personas — trabajando a escala industrial para engañar a las personas y que inviertan de manera fraudulenta o envíen fondos a falsos compañeros sentimentales.
"La Administración seguirá utilizando todas las herramientas a su disposición para perseguir a estos ciberdelincuentes, sin importar dónde operen, y para proteger a las familias estadounidenses de su explotación", declaró John Hurley, Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, en un comunicado.
La fuerza de tarea contempla involucrar a diversas partes del gobierno federal con responsabilidades de supervisión relacionadas con esta área, incluyendo el Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado y las agencias de seguridad interna.
"La magnitud es asombrosa," dijo Ari Redbord, director global de políticas y asuntos gubernamentales de TRM Labs, sobre las empresas criminales globales involucradas en el "pig butchering". "La Fuerza de Tarea del Centro de Estafas del DOJ refleja una dura verdad: ninguna agencia puede enfrentar esto sola."
En una línea similar, el DOJ ha estableció previamente una fuerza de huelga en el sector salud y un grupo de trabajo contra el fraude comercial.
El mes pasado, las autoridades estadounidenses fue tras Prince Group, que supuestamente dirigía una operación en Camboya, con el DOJ realizando lo que afirmó fue su incautación más grande hasta la fecha de 127,271 bitcoin . La acción fue coordinada entre el DOJ y el Tesoro.
En Birmania, el desarrollo de los centros de estafa fue vinculado por las autoridades estadounidenses a otros entre las entidades sancionadas, incluyendo a Trans Asia International Holding Group Thailand Company Ltd. (Trans Asia), Troth Star Co. Ltd. (Troth Star) y al nacional tailandés Chamu Sawang. Las sanciones los acusaron de estar vinculados al crimen organizado chino, y las autoridades indicaron que los ingresos se destinan a financiar la guerra civil en Birmania.
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