Nova Força-Tarefa é Criada para Alvejar Operação Estrangeira de 'Pig Butchering' enquanto EUA Atacam Operação em Mianmar
As agências federais dos Estados Unidos estão estabelecendo uma Força-Tarefa do Centro de Combate a Golpes para conter os esforços em escala industrial de fraude por meio de transações em criptomoedas.
- À medida que as autoridades dos EUA anunciaram a mais recente ação em larga escala para combater operações fraudulentas no Sudeste Asiático que drenam bilhões em criptomoedas de americanos, informaram que estão criando uma nova força-tarefa para coordenar esses esforços.
- O desenvolvimento ocorreu quando o Departamento do Tesouro impôs sanções abrangentes contra grupos e indivíduos supostamente envolvidos em centros de golpes birmaneses.
Agências do governo dos EUA estão intensificando a resposta a golpes internacionais que buscam enganar pessoas para enviar criptomoedas, com o Departamento do Tesouro anunciando uma Força-Tarefa do Centro de Combate a Fraudes na quarta-feira, mesmo enquanto destacava seu esforço mais recente para atingir uma operação birmanesa que perseguia americanos com esquemas de investimento falsos.
As autoridades dos EUA, também incluindo o Departamento de Justiça, estão formando uma força-tarefa para combater o chamado "pig butchering", frequentemente coordenado por operações massivas de crime organizado em lugares como Birmânia, Camboja, Laos e Filipinas. O caso mais recente envolveu o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro sancionando grupos armados, empresas e indivíduos na Birmânia associados ao Exército Benevolente Democrático Karen e centros de golpes supostamente apoiados por organizações criminosas chinesas.
A força-tarefa, liderada pelo Procurador dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia, tem como objetivo desmontar as empresas criminosas transnacionais no Sudeste Asiático que roubaram dezenas de bilhões de americanos — grande parte disso sem relato. O prática vê equipes de operativos — muitas vezes forçados a isso por meio do tráfico humano — trabalhando em escala fabril para enganar pessoas a investir fraudulentamente ou a enviar fundos a parceiros românticos falsos.
"A Administração continuará a usar todas as ferramentas que temos para combater esses cibercriminosos — onde quer que atuem — e para proteger as famílias americanas da sua exploração", declarou o Subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, John Hurley, em um comunicado.
A força-tarefa prevê envolver diversas partes do governo federal com responsabilidades de supervisão relacionadas a esta área, incluindo o DOJ, o Departamento do Tesouro, o Departamento de Estado e agências de aplicação da lei domésticas.
"A escala é impressionante", disse Ari Redbord, chefe global de políticas e assuntos governamentais da TRM Labs, sobre as empresas criminosas globais envolvidas no esquema de pig butchering. "A Força-Tarefa do Scam Center do DOJ reflete uma dura realidade: nenhuma agência isoladamente pode enfrentar isso sozinha."
Em um sentido semelhante, o DOJ tem anteriormente estabeleceu uma força-tarefa de atenção à saúde e uma força-tarefa de combate à fraude em negociações.
No mês passado, as autoridades dos EUA foi atrás do Prince Group, que supostamente operava uma operação no Camboja, com o DOJ realizando o que afirmou ser sua maior apreensão de todos os tempos, de 127.271 bitcoins . A ação foi coordenada entre o DOJ e o Tesouro.
Na Birmânia, o desenvolvimento dos centros de fraude foi vinculado pelas autoridades dos EUA a outras entidades sancionadas, incluindo Trans Asia International Holding Group Thailand Company Ltd. (Trans Asia), Troth Star Co. Ltd. (Troth Star) e o nacional tailandês Chamu Sawang. As sanções os acusaram de estarem ligados ao crime organizado chinês, e as autoridades afirmaram que os recursos estão sendo direcionados para financiar a guerra civil na Birmânia.
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