Nouvelle force opérationnelle lancée pour cibler l’escroquerie à l’« abattage de cochons » à l’étranger alors que les États-Unis frappent une opération en Birmanie

Les agences gouvernementales américaines intensifient leur réponse face aux escroqueries à l'étranger visant à inciter les individus à envoyer des cryptomonnaies, le Département du Trésor annonçant une Force d'Intervention du Centre Anti-Arnaques mercredi, tout en soulignant sa dernière initiative visant une opération birmane qui a ciblé des Américains avec de faux schémas d’investissement.

Les autorités américaines, également y compris le département de la Justice, mettent en place une force d'intervention pour traquer ce que l'on appelle la "porcherie", souvent coordonnée par d'importantes opérations de criminalité organisée dans des pays tels que la Birmanie, le Cambodge, le Laos et les Philippines. Le dernier cas en date concerne le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor qui a sanctionné des groupes armés, des entreprises et des individus en Birmanie liés à l'Armée bienveillante démocratique Karen ainsi que des centres d'escroquerie supposément soutenus par des organisations criminelles chinoises.

La force d'intervention, dirigée par le Procureur des États-Unis pour le district de Columbia, vise à démanteler les entreprises criminelles transnationales en Asie du Sud-Est qui ont dérobé des dizaines de milliards aux Américains — une grande partie restant non déclarée. Le pratique voit des équipes d'opérateurs — souvent contraintes à cela par la traite des êtres humains — œuvrer à une échelle industrielle pour tromper les personnes en les incitant à investir frauduleusement ou à envoyer des fonds à de faux partenaires romantiques.

"L’Administration continuera d’utiliser tous les moyens à sa disposition pour poursuivre ces cybercriminels — où qu’ils opèrent — et pour protéger les familles américaines contre leur exploitation", a déclaré John Hurley, Sous-secrétaire au Trésor pour le Terrorisme et le Renseignement Financier, dans un communiqué.

La force opérationnelle envisage de solliciter différentes branches du gouvernement fédéral chargées de la surveillance dans ce domaine, notamment le ministère de la Justice, le département du Trésor, le département d'État et les agences de maintien de l'ordre intérieur.

« L'ampleur est stupéfiante », a déclaré Ari Redbord, responsable mondial de la politique et des affaires gouvernementales chez TRM Labs, concernant les entreprises criminelles mondiales impliquées dans le pig butchering. « La Scam Center Strike Force du DOJ reflète une vérité dure : aucune agence unique ne peut s'attaquer à ce problème seule. »

Dans le même ordre d'idées, le DOJ a a précédemment établi une force spéciale pour la grève dans le secteur de la santé et une task force de lutte contre la fraude commerciale.

Le mois dernier, les autorités américaines a poursuivi Prince Group, qui était accusé d’avoir dirigé une opération au Cambodge, avec le DOJ procédant à ce qu’il a qualifié de sa saisie la plus importante jamais réalisée, soit 127 271 bitcoins BTC$67 529,24. L’action a été coordonnée entre le DOJ et le Trésor.

En Birmanie, le développement des centres d'escroquerie a été lié par les autorités américaines à d'autres entités sanctionnées, notamment Trans Asia International Holding Group Thailand Company Ltd. (Trans Asia), Troth Star Co. Ltd. (Troth Star) et le ressortissant thaïlandais Chamu Sawang. Les sanctions les accusent d’être liés au crime organisé chinois, et les autorités ont déclaré que les fonds générés serviraient à financer la guerre civile en Birmanie.