Pig Butchering
Новая оперативная группа будет нацелена на зарубежные операции «pig butchering» в то время, как США наносит удар по операции в Бирме
Федеральные агентства США создают рабочую группу по борьбе с мошенничеством, чтобы противостоять промышленным масштабам попыток выманивания средств через криптовалютные транзакции.
США нацеливаются на камбоджийский бизнес по забою свиней, изымая 14 млрд долларов в биткоине — крупнейший в истории арест
В то время как Министерство юстиции преследует лидера группы Prince, Министерство финансов ввело санкции против компании и одновременно разорвало финансовые связи Huione с США.
Elliptic предупреждает об индустриальных масштабах мошенничества с так называемым «свиноводческим» отмыванием средств через криптовалюту
Отчет о типологиях 2025 года описывает тактики отмывания денег, схемы использования «мулов» и межцепочечные трансферы.
Министерство юстиции связывает крах банка в Канзасе с изъятием 225 миллионов долларов в рамках дела о мошенничестве типа «свинския забой»
Шан Хэнес, бывший генеральный директор Heartland Tri-State Bank, перевел миллионы долларов, присвоенных им в ходе хищения, мошенникам, обещавшим богатство в криптовалютах, и был арестован в 2024 году. В настоящее время жалоба Министерства юстиции США свидетельствует о том, что он являлся одним из крупнейших потерпевших в глобальной сети отмывания USDT, связанной с мошеннической схемой, известной как «pig butchering» (буквально «убой свиней»).
OFAC ввёл санкции против основанной на Филиппинах технологической компании за содействие схемам "pig butchering".
Согласно данным OFAC, компания Funnull Technology Inc. предоставляет компьютерную инфраструктуру для «сотен тысяч» сайтов, занимающихся финансовым мошенничеством, известным как pig butchering.
Министерство финансов США ввело санкции против бирманской группировки ополченцев, которая, как сообщается, руководит комплексами по «разделке свиней»
Каренская национальная армия и ее лидеры подверглись санкциям в связи с обвинениями в совершении преступлений против граждан США, в том числе в краже Криптo .
Камбоджийская группа Huione получила $98 млрд в Криптo , что привело к репрессиям со стороны США: Elliptic
В январе группа запустила собственную стейблкоин-платформу, чтобы обойти традиционные валютные ограничения.
Отмывателю денег, который переместил средства жертв мошенничества, грозит до двух десятилетий тюрьмы в США
Дарен Ли курировал перевод более 73 миллионов долларов от жертв Криптo на кошельки, которые контролировал он и его сообщники.
SEC предъявила обвинения 3 физическим лицам и 5 компаниям в организации мошенничества с разделкой свиней
Меры принудительного характера являются первыми со стороны SEC, обвиняющей в подобном типе мошенничества с Криптo .
Министерство финансов США ввело санкции против камбоджийского магната, связанного с мошенничеством в сфере разделки свиней
ONE из отелей сенатора Ли Ён Пхата, O-Smach Resort, является печально известным рассадником торговли Human .
