미국, 버마 작전 타격하며 해외 '돼지 도살' 단속 위한 신속 대응팀 출범

미국 정부 기관들은 암호화폐 송금을 유도하는 해외 사기에 대응하기 위해 대응을 강화하고 있으며, 재무부는 사기 센터 특별 단속팀 발표 수요일에 가짜 투자 사기로 미국인을 대상으로 한 버마(미얀마) 작전을 겨냥한 최신 노력을 발표했음에도 불구하고.

미국 당국도 마찬가지로 법무부를 포함하여, 버마, 캄보디아, 라오스 및 필리핀과 같은 지역에서 대규모 조직범죄 활동에 의해 종종 조율되는 이른바 "돼지 도살" 사기를 단속하기 위한 특별 대응팀을 구성하고 있습니다. 최신 사례로는 재무부 해외자산통제실(OFAC)이 민주 카렌 인도주의군(Democratic Karen Benevolent Army)과 관련된 버마 내 무장 단체, 기업 및 개인들뿐만 아니라 중국 범죄 조직이 지원하는 것으로 알려진 사기 센터들을 제재한 것이 있습니다.

워싱턴 D.C. 지방 검사가 이끄는 특별 단속팀은 동남아시아에서 수십억 달러를 미국인들로부터 탈취한 초국가적 범죄 조직을 해체하는 것을 목표로 하고 있으며, 그 중 상당 부분은 신고되지 않고 있습니다. 연습는 팀 단위의 요원들이 — 종종 인신매매를 통해 강제로 끌려와 — 공장 규모로 사람들을 속여 사기성 투자를 하게 하거나 가짜 연인에게 자금을 보내도록 유도하는 모습을 목격하고 있습니다.

" 행정부는 사이버 범죄자들이 어디에서 활동하든 모든 수단을 동원하여 이들을 추적하고 미국 가정을 이들의 착취로부터 보호할 것이라고 재무부 테러 및 금융 정보 담당 차관인 존 헐리(John Hurley)가 성명에서 밝혔다.

이 합동 태스크포스는 법무부, 재무부, 국무부 및 국내 법집행 기관을 포함하여 이 분야와 관련된 감독 업무를 맡은 연방 정부의 다양한 부처를 활용하는 방안을 구상하고 있습니다.

규모가 엄청납니다," TRM 랩스의 글로벌 정책 및 정부 업무 책임자인 아리 레드보드(Ari Redbord)는 글로벌 범죄 조직들이 연루된 ‘피그 부처링’에 대해 이렇게 말했습니다. "미 법무부 사기 센터 태스크포스는 한 가지 냉혹한 현실을 반영합니다: 어느 한 기관만으로는 이 문제를 해결할 수 없습니다.

마찬가지로, 법무부(DOJ)는 이전에 의료 파업 대응 태스크포스를 설립한 및 무역 사기 태스크포스.

지난달, 미국 당국은 프린스 그룹을 추적하다, 캄보디아 운영을 담당한 것으로 주장되었으며, 법무부(DOJ)는 최대 규모인 127,271 비트코인BTC$68,039.00을 압수했다고 밝혔습니다. 이번 조치는 법무부와 재무부 간의 협력 하에 진행되었습니다.

버마에서 사기 센터의 개발은 미국 당국에 의해 제재 대상 기업인 Trans Asia International Holding Group Thailand Company Ltd. (Trans Asia), Troth Star Co. Ltd. (Troth Star), 그리고 태국 국적자인 Chamu Sawang 등과 연관된 것으로 밝혀졌다. 제재는 이들이 중국 조직범죄와 연루되어 있다고 비난했으며, 당국은 이들의 수익이 버마 내전 자금 조달에 사용되고 있다고 전했다.